<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고

<보고사항>

• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
• 감사위원회의 감사보고서 제출
• 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• 지정감사인 선임 관련 보고

<보고사항>

• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
• 감사위원회의 감사보고서 제출
• 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출

<회의 목적사항>

제1호 의안

감사위원장 선임의 건

가결

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는)외부감사인과의 주요사항 협의

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는)외부감사인과의 주요사항 협의
• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 컴플라이언스 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는)외부감사인과의 주요사항 협의

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부감사부서의 내부감사 보고

<보고사항>

• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
• 감사위원회의 감사보고서 제출
• 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의

<결의사항>

제1호 의안

감사인 재지정 요청의 결의

가결

<보고사항>

• 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
• 감사위원회 규정 개정 필요성에 대한 검토 보고
• 2019년 감사위원회 평가 관련 설명
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부감사부서의 보고
• 윤리강령 보고

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영실태평가서 제출
• 감사위원회의 감사보고서 제출
• 내부감시장치에 대한 감사위원회의
  의견서 제출

<결의사항>

제1호 의안

제14기(2019년) 연결재무제표 변경 승인의 건

가결

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• 감사위원회 지원 용역 체결 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부감사부서의 내부감사 보고

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고

<결의사항>

제1호 의안

외부감사인 선정의 건

<보고사항>

• 사외이사 선임 프로세스 보고의 건

<심의사항>

• 사외이사 후보자 추천의 건

<회의 목적사항>

• 제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건

<심의사항>

• 사외이사 후보자 추천의 건

<심의사항>

• 제16기(2021년) 정기주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천의 건

가결

<심의사항>

• 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천 심의의 건

<심의사항>

• 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건

<심의사항>

• 사외이사 후보자 추천 심의의 건

<결의사항>

제1호 의안

사외이사후보 추천의 건

가결

<심의사항>

제1호 의안

계열회사 간 거래의 건

제2호 의안

계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건

제3호 의안

계열회사에 대한 담보제공의 건

가결

<심의사항>

제1호 의안

계열회사 간 거래의 건

제2호 의안

계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건

제3호 의안

계열회사에 대한 담보제공의 건

가결

<심의사항>

제1호 의안

계열회사에 대한 담보제공의 건

<회의 목적사항>

제1호 의안

내부거래위원회 위원장 선임의 건

가결

<심의사항>

제1호 의안

계열회사 간 거래의 건

<심의사항>

제1호 의안

계열회사와의 대규모 상품∙용역거래 심의의 건

제2호 의안

계열회사간 거래 심의의 건

가결

<심의사항>

제1호 의안

회사와 이사 간의 거래 심의의 건

가결

<심의사항>

제1호 의안

㈜에스트라와의 소규모합병 및 ㈜코스비전과의 소규모주식교환에 따른 ㈜아모레퍼시픽그룹과의 대규모 내부거래의 건

제2호 의안

계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건

가결

<심의사항>

제1호 의안

㈜코스비전 유상증자에 따른 주식 취득의 건

제2호 의안

㈜오설록과의 임대차 계약의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

계열회사 간 거래 심의의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

계열회사 간 거래 심의의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

계열회사와의 대규모 상품∙용역거래 승인의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

㈜아모레퍼시픽그룹과의 상표권 계약 해지의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

사규 개정의 건

제2호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

사규 개정 및 폐지의 건

제2호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

가결

<심의사항>

제1호 의안

임원규정 개정의 건

<결의사항>

제1호 의안

보상위원회 위원장 선임의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제2호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

가결

<보고사항>

• 회사 사규 제·개정의 건

<결의사항>

제1호 의안

제14기 정기주주총회 부의안건 이사보수한도 승인의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

경영위원회 위원장 선임의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

해외 종속회사 지배구조 변경의 건

가결

<결의사항>

• AMOREPACIFIC US, INC. 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<보고사항>

• Amorepacific US Inc차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

경영위원회 위원장 선임의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

Amorepacific US Inc차입에 따른 지급보증의 건

가결

<보고사항>

• 홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<보고사항>

• Amorepacific US Inc차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

Amorepacific Trading Co., Ltd.
차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

Rationale Group Pty Ltd 지분 투자 승인의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<보고사항>

2030 지속가능경영 중장기 방향성 및 추진 계획
플라스틱 감량 및 혁신 상반기 실적 및 하반기 계획
2030 지속가능경영 중장기 방향성 및 추진 계획

가결

<결의사항>

제1호 의안

홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<보고사항>

• 지속가능경영 상반기 실적 및
  하반기 계획

<결의사항>

제1호 의안

수입신용장 한도 약정의 건

가결

제2호 의안

B2B PLUS 협력기업 상호지원 약정의 건

가결

<회의 목적사항>

제1호 의안

리스크관리위원회 위원장 선임의 건

가결

<보고사항>

• 22년 주요 리스크 이슈 현황
• 위기 대응시스템 관리방안
• BY23 분야별 브랜드별 잠재리스크 대응방안

<보고사항>

• 21년 주요 리스크 이슈 현황

<결의사항>

제1호 의안

리스크관리위원회 위원장 선임의 건

가결

<보고사항>

제1호 의안

21년 주요 발생 리스크 및 대응현황, 예상리스크 전망

<보고사항>

• 2020년 연간 보고

<보고사항>

• 2019년 리스크 환경
• 2018년 리스크 발생 현황 분석
• 2019년 중점 관리 리스크 및 대응방안

<보고사항>

• 2022년 ESG 대외평가 결과 및 개선안의 건
• 중대성 평가 결과 및 실행 과제의 건

<보고사항>

• ESG 거버넌스 강화 방안에 대한 보고
• ESG 글로벌 트렌드 및 대외 평가 개선안에 대한 보고

<보고사항>

• 2030 A MORE Beautiful Promise '21년 성과 리뷰 및 '22년 추진 계획

<회의 목적사항>

• ESG위원회 위원장 선임

가결

<보고사항>

• ESG 성과의 경영진 성과평가 도입의 건

<보고사항>

• 2030 지속가능경영 약속의 브랜드 실행 방안의 건
• RE100 이행 현황 및 계획의 건

<회의 목적사항>

제1호 의안

ESG위원회 위원장 선임

제2호 의안

2030 지속가능경영 전략 및 세부 목표에 대한 승인

가결

<보고사항>

• 지속가능한 팜유 대응 현황에 대한 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안

ESG 투자 계획

가결