<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고

<보고사항>

• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
• 감사위원회의 감사보고서 제출
• 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부감사부서의 내부감사 보고

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부감사부서의 내부감사 보고

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부감사부서의 내부감사 보고

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• 지정감사인 선임 관련 보고

<보고사항>

• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
• 감사위원회의 감사보고서 제출
• 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출

<회의 목적사항>

제1호 의안

감사위원장 선임의 건

가결

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는)외부감사인과의 주요사항 협의

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는)외부감사인과의 주요사항 협의
• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 컴플라이언스 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는)외부감사인과의 주요사항 협의

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 내부감사부서의 내부감사 보고

<보고사항>

• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결과보고서 제출
• 감사위원회의 감사보고서 제출
• 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출

<보고사항>

• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의
• 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 계획보고

<보고사항>

• 내부감사부서의 내부감사 보고
• 내부회계관리제도 운영 상황 보고
• (경영진 참석 없는) 외부감사인과의 주요사항 협의

<결의사항>

제1호 의안

감사인 재지정 요청의 결의

가결

<심의사항>

• 사외이사 후보자 추천의 건

<결의사항>

• 제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건

가결

<보고사항>

• 24년도 사외이사후보추천위원회 운영안 보고의 건

<심의사항>

• 사외이사 후보자풀 심의의 건

<심의사항>

• 사외이사 후보자 추천의 건

<심의사항>

• 제16기(2021년) 정기주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천의 건

가결

<심의사항>

• 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천 심의의 건

<심의사항>

• 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건

<심의사항>

• 계열회사 간 거래의 건
• 계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건
• 계열회사에 대한 담보제공의 건

<심의사항>

• 진천공장 영업양도의 건

<심의사항>

• 계열회사에 대한 담보제공의 건
• 계열회사 간 거래의 건

<심의사항>

• 계열회사 간 거래의 건
• 계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건
• 계열회사에 대한 담보제공의 건

가결

<심의사항>

• 계열회사에 대한 담보제공의 건

<회의 목적사항>

제1호 의안

내부거래위원회 위원장 선임의 건

가결

<심의사항>

• 계열회사 간 거래의 건

<심의사항>

• 계열회사와의 대규모 상품∙용역거래 심의의 건
• 계열회사간 거래 심의의 건

가결

<심의사항>

• 회사와 이사 간의 거래 심의의 건

가결

<심의사항>

• ㈜에스트라와의 소규모합병 및 ㈜코스비전과의 소규모주식교환에 따른 ㈜아모레퍼시픽그룹과의 대규모 내부거래의 건
• 계열회사와의 대규모 상품·용역거래의 건

가결

<심의사항>

• ㈜코스비전 유상증자에 따른 주식 취득의 건
• ㈜오설록과의 임대차 계약의 건

가결

<결의사항>

• 제1호 의안: 사규 개정의 건
• 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

<결의사항>

• 제1호 의안 : 보상위원회 위원장 선임의 건

<심의사항>

• 임원규정 개정의 건

<결의사항>

제1호 의안

사규 개정 및 폐지의 건

제2호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

가결

<심의사항>

• 임원규정 개정의 건

<결의사항>

제1호 의안

보상위원회 위원장 선임의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

제2호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

경영위원회 위원장 선임의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

AMOREPACIFIC Trading Co.,Ltd. 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

AMOREPACIFIC Global Operations Limited 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

Amorepacific US, inc. 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

해외 종속회사 지배구조 변경의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

AMOREPACIFIC US, INC. 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<보고사항>

• Amorepacific US Inc차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

경영위원회 위원장 선임의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

Amorepacific US Inc차입에 따른 지급보증의 건

가결

<보고사항>

• 홍콩 AGO의 차입에 따른 지급보증의 건

가결

<보고사항>

• Amorepacific US Inc차입에 따른 지급보증의 건

가결

<결의사항>

제1호 의안

리스크관리위원회 위원장 선임의 건

가결

<보고사항>

• BY23 중점리스크 현황 분석 및 리뷰
• 리스크 대응 현황 및 주요 트렌드
• BY24 리스크 관리방향(전사 및 브랜드별 리스크 관리안)

<보고사항>

• 22년 주요 리스크 이슈 현황
• 위기 대응시스템 관리방안
• BY23 분야별 브랜드별 잠재리스크 대응방안

<보고사항>

• 21년 주요 리스크 이슈 현황

<결의사항>

제1호 의안

리스크관리위원회 위원장 선임의 건

가결

<보고사항>

• 21년 주요 발생 리스크 및 대응현황, 예상리스크 전망

<보고사항>

• 2022년 ESG 대외평가 결과 및 개선안의 건
• 중대성 평가 결과 및 실행 과제의 건

<보고사항>

• 다양성·포용성 추진 경과 및 계획

<보고사항>

• 플라스틱 이슈 대응 현황 및 계획

<보고사항>

• ESG공시 동향 및 자사 대응방안

<보고사항>

• ESG 거버넌스 강화 방안에 대한 보고
• ESG 글로벌 트렌드 및 대외 평가 개선안에 대한 보고

<보고사항>

• 2030 A MORE Beautiful Promise '21년 성과 리뷰 및 '22년 추진 계획

<회의 목적사항>

제1호 의안

ESG위원회 위원장 선임

가결

<보고사항>

• ESG 성과의 경영진 성과평가 도입의 건

<보고사항>

• 2030 지속가능경영 약속의 브랜드 실행 방안의 건
• RE100 이행 현황 및 계획의 건

<회의 목적사항>

제1호 의안

ESG위원회 위원장 선임

제2호 의안

2030 지속가능경영 전략 및 세부 목표에 대한 승인

가결

<보고사항>

• 지속가능한 팜유 대응 현황에 대한 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안

ESG 투자 계획

가결