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기업지배구조

Corporate Governance

주주총회 개최내역

제 17기 정기주주총회

  • 소집결의일

    2023년 2월 14일

  • 공고일

    2023년 2월 16일

  • 주주총회 관련사항 주주통보 방법

    • 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송
    • 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 소집통지

  • 개최일시

    2023년 3월 17일(금) 오전 9시

  • 개최일이 주주총회 집중일에 해당하는지 여부

    해당하지 않음

  • 개최장소

    서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 아모레홀

  • 참석 의결권수

    46,258,898주

  • 보고 및 결의사항

    <보고사항>

    • 감사보고
    • 영업보고
    • 내부회계관리제도 운영실태보고

주주총회 의결권 행사 현황 (제17기 정기주주총회)

  • 안건
    결의구분
    회의목적사항
    가결여부
    의결권 있는 발행주식 총수(①)1)
    ① 중 의결권 행사 주식수(A)2)
    찬성 주식수(B)(비율, %)3) 반대․기권 등 주식수(C)(비율, %)4)
  • 제1호 의안
    보통
    제17기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    가결
    58,443,694
    46,258,898
    44,733,022
    (96.7%) 1,528,876
    (3.3%)
    • 제2호 의안
      제2-1호
      보통
      이재연 사외이사
      선임의 건
      가결
      58,443,694
      46,258,898
      46,217,568
      (99.9%) 41,330
      (0.1%)
    • 제2-2호
      보통
      김승환 사내이사
      선임의 건
      가결
      58,443,694
      46,258,898
      41,623,353
      (90.0%) 4,635,545
      (10.0%)
    • 제2-3호
      보통
      박종만 사내이사
      선임의 건
      가결
      58,443,694
      46,258,898
      46,050,622
      (99.5%) 208,276
      (0.5%)
  • 제3호 의안
    보통
    이사 보수한도
    승인의 건
    가결
    58,443,694
    46,258,898
    41,707,227
    (90.2%) 4,551,671
    (9.8%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
3) 반대․기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100
4) 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률
  - 17,077,596주, 36.9%(17,077,596주/46,258,898주)

주주총회 의결권 행사 현황 (제17기 정기주주총회)

  • 제1호 의안 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    (찬성) 96.7% (반대) 3.3%     가결
  • 제2호 의안 이사 선임의 건
    • 제2-1호 의안 이재연 사외이사 선임의 건
      (찬성) 99.9%, (반대) 0.1%       가결
    • 제2-2호 의안 김승환 사내이사 선임의 건
      (찬성) 90.0%, (반대) 10.0%       가결
    • 제2-3호 의안 박종만 사내이사 선임의 건
      (찬성) 99.5%, (반대) 0.5%       가결
  • 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
    (찬성) 90.2% (반대) 9.8%     가결

제 16기 정기주주총회

  • 소집결의일

    2022년 2월 23일

  • 공고일

    2022년 2월 23일

  • 주주총회 관련사항 주주통보 방법

    • 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송
    • 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 소집통지

  • 개최일시

    2022년 3월 24일(목) 오전 9시

  • 개최일이 주주총회 집중일에 해당하는지 여부

    해당하지 않음

  • 개최장소

    서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 아모레홀

  • 참석 의결권수

    48,089,359주

  • 보고 및 결의사항

    <보고사항>

    • 감사보고
    • 영업보고
    • 내부회계관리제도 운영실태보고

주주총회 의결권 행사 현황 (제16기 정기주주총회)

  • 안건
    결의구분
    회의목적사항
    가결여부
    의결권 있는 발행주식 총수(①)1)
    ① 중 의결권 행사 주식수(A)2)
    찬성 주식수(B)(비율, %)3) 반대․기권 등 주식수(C)(비율, %)4)
  • 제1호 의안
    보통
    제16기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    가결
    58,399,194
    48,089,359
    46,598,120
    (96.9%) 1,491,239
    (3.1%)
  • 제2호 의안
    특별
    정관 일부
    변경의 건
    가결
    58,399,194
    48,089,359
    48,072,602
    (100.0%) 16,757
    (0.0%)
    • 제3호 의안
      제3-1호
      보통
      이휘성 사외이사
      선임의 건
      가결
      58,399,194
      48,089,359
      47,638,027
      (99.1%) 451,332
      (0.9%)
    • 제3-2호
      보통
      김종대 사내이사
      선임의 건
      가결
      58,399,194
      48,089,359
      48,039,087
      (99.9%) 50,272
      (0.1%)
    • 제3-3호
      보통
      안희준 사내이사
      선임의 건
      가결
      58,399,194
      48,089,359
      48,038,035
      (99.9%) 51,324
      (0.1%)
    • 제3-4호
      보통
      최인아 사내이사
      선임의 건
      가결
      58,399,194
      48,089,359
      48,055,950
      (99.9%) 33,409
      (0.1%)
    • 제3-5호
      보통
      이상목 사내이사
      선임의 건
      가결
      58,399,194
      48,089,359
      48,015,136
      (99.8%) 74,223
      (0.2%)
    • 제4호 의안
      제4-1호
      특별
      이휘성 사외이사
      선임의 건
      가결
      31,815,278
      21,505,441
      21,087,723
      (98.1%) 417,718
      (1.9%)
    • 제4-2호
      보통
      안희준 사내이사
      선임의 건
      가결
      31,815,278
      21,505,441
      21,469,558
      (99.8%) 35,883
      (0.2%)
  • 제5호 의안
    특별
    임원퇴직금
    지급규정
    개정의 건
    가결
    58,399,194
    48,089,359
    48,055,052
    (99.9%) 33,857
    (0.1%)
  • 제6호 의안
    특별
    이사 보수한도
    승인의 건
    가결
    58,399,194
    48,089,359
    44,565,717
    (92.7%) 3,523,642
    (7.3%)

1) 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
4) 반대․기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100
5) 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률
  - 제1, 2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 5, 6호 의안 : 18,876,370주, 32.3%(18,876,370주/58,399,194주)
  - 제4-1, 4-2호 의안 : 17,303,821주, 54,.4%(17,303,821주/31,815,278주)

주주총회 의결권 행사 현황 (제16기 정기주주총회)

  • 제1호 의안 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    (찬성) 96.9% (반대) 3.1%     가결
  • 제2호 의안 정관 일부 변경의 건
    (찬성) 100.0% (반대) 0.0%     가결
  • 제3호 의안 이사 선임의 건
    • 제3-1호 의안 이휘성 사외이사 선임의 건
      (찬성) 99.1% (반대) 0.9%       가결
    • 제3-2호 의안 김종대 사외이사 선임의 건
      (찬성) 99.9% (반대) 0.1%       가결
    • 제3-3호 의안 안희준 사외이사 선임의 건
      (찬성) 99.9% (반대) 0.1%       가결
    • 제3-4호 의안 최인아 사외이사 선임의 건
      (찬성) 99.9% (반대) 0.1%       가결
    • 제3-5호 의안 이상목 사내이사 선임의 건
      (찬성) 99.8% (반대) 0.2%       가결
  • 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
    • 제4-1호 의안 이휘성 감사위원회 위원 선임의 건
      (찬성) 98.1% (반대) 1.9%       가결
    • 제4-2호 의안 안희준 감사위원회 위원 선임의 건
      (찬성) 99.8% (반대) 0.2%       가결
  • 제5호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건
    (찬성) 99.9% (반대) 0.1%     가결
  • 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건
    (찬성) 92.7% (반대) 7.3%     가결

제 15기 정기주주총회

  • 소집결의일

    2021년 2월 24일

  • 공고일

    2021년 2월 24일

  • 주주총회 관련사항 주주통보 방법

    • 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송
    • 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 소집통지

  • 개최일시

    2021년 3월 19일(금) 오전 9시

  • 개최일이 주주총회 집중일에 해당하는지 여부

    해당하지 않음

  • 개최장소

    서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당

  • 참석 의결권수

    46,806,366주

  • 보고 및 결의사항

    <보고사항>

    • 감사보고
    • 영업보고
    • 내부회계관리제도 운영실태보고

주주총회 의결권 행사 현황 (제15기 정기주주총회)

  • 안건
    결의구분
    회의목적사항
    가결여부
    의결권 있는 발행주식 총수(①)1)
    ① 중 의결권 행사 주식수(A)2)
    찬성 주식수(B)(비율, %)3) 반대․기권 등 주식수(C)(비율, %)4)
  • 제1호 의안
    보통
    제15기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    가결
    57,949,402
    47,147,887
    45,503,915
    (96.5%) 1,643,972
    (3.5%)
  • 제2호 의안
    특별
    정관 일부
    변경의 건
    가결
    57,949,402
    47,147,887
    47,142,309
    (100.0%) 5,578
    (0.0%)
    • 제3호 의안
      제3-1호
      보통
      서경배 사외이사
      선임의 건
      가결
      57,949,402
      47,147,887
      41,708,831
      (88.5%) 5,439,056
      (11.5%)
    • 제3-2호
      보통
      안세홍 사내이사
      선임의 건
      가결
      57,949,402
      47,147,887
      44,497,024
      (94.4%) 2,650,863
      (5.6%)
    • 제3-3호
      보통
      이동순 사내이사
      선임의 건
      가결
      57,949,402
      47,147,887
      46,769,892
      (99.2%) 377,995
      (0.8%)
  • 제4호 의안
    보통
    감사위원회
    위원이 되는
    사외이사 선임의 건
    가결
    31,187,665
    20,386,150
    20,290,984
    (99.5%) 95,166
    (0.5%)
  • 제5호 의안
    보통
    임원퇴직금
    지급규정
    개정의 건
    가결
    57,949,402
    47,147,887
    41,619,176
    (88.3%) 5,528,711
    (11.7%)
  • 제6호 의안
    보통
    이사 보수한도
    승인의 건
    가결
    57,949,402
    47,147,887
    47,100,384
    (99.9%) 47,503
    (0.1%)

1) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
4) 반대․기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100
5) 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률
  - 제1, 2, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6호 의안 : 18,478,255주, 31.9%(18,478,255주/57,949,402주)
  - 제4호 의안 : 16,211,516주, 52.0%(16,211,516주/31,187,665주)

주주총회 의결권 행사 현황 (제15기 정기주주총회)

  • 제1호 의안 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    (찬성) 96.5%, (반대) 3.5%     가결
  • 제2호 의안 정관 일부 변경의 건
    (찬성) 100.0% (반대) 0.0%     가결
  • 제3호 의안 사내이사 선임의 건
    • 제3-1호 의안 사내이사 서경배 선임
      (찬성) 88.5% (반대) 11.5%       가결
    • 제3-2호 의안 사내이사 안세홍 선임
      (찬성) 94.4% (반대) 5.6%       가결
    • 제3-3호 의안 사내이사 이동순 선임
      (찬성) 99.2% (반대) 0.8%       가결
  • 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
    감사위원회 위원이 되는 사외이사 조성진 선임
    (찬성) 99.5% (반대) 0.5%     가결
  • 제5호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건
    (찬성) 88.3% (반대) 11.7%     가결
  • 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건
    (찬성) 99.9% (반대) 0.1%     가결

제 14기 정기주주총회

  • 소집결의일

    2020년 3월 4일

  • 공고일

    2020년 3월 4일

  • 주주총회 관련사항 주주통보 방법

    • 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송
    • 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 소집통지

  • 개최일시

    2020년 3월 20일(금) 오전 9시

  • 개최장소

    서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당

  • 참석 의결권수

    46,806,366주

  • 보고 및 결의사항

    <보고사항>

    • 감사보고
    • 영업보고
    • 내부회계관리제도 운영실태보고

주주총회 의결권 행사 현황 (제14기 정기주주총회)

  • 안건
    결의구분
    회의목적사항
    가결여부
    의결권 있는 발행주식 총수(①)1)
    ① 중 의결권 행사 주식수(A)2)
    찬성 주식수(B)(비율, %)3) 반대․기권 등 주식수(C)(비율, %)4)
  • 제1호 의안
    보통
    제14기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    가결
    57,949,403
    46,806,366
    45,364,460
    (96.9%) 1,441,906
    (3.1%)
  • 제2호 의안
    보통
    사외이사 선임의 건
    (후보자: 차상균)
    가결
    57,949,403
    46,806,366
    46,776,663
    (99.9%) 29,703
    (0.1%)
  • 제3호 의안
    보통
    이사 보수한도
    승인의 건
    가결
    57,949,403
    46,806,366
    42,276,367
    (90.3%) 4,529,999
    (9.7%)

1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
3) 반대․기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100
4) 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률
  - 19,013,242주, 32.8%(19,013,242주/57,949,403주)

주주총회 의결권 행사 현황 (제14기 정기주주총회)

  • 제1호 의안 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    (찬성) 96.9%, (반대) 3.1%     가결
  • 제2호 의안 사외이사 선임의 건 (후보자: 차상균)
    (찬성) 99.9% (반대) 0.1%     가결
  • 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
    (찬성) 90.3% (반대) 9.7%     가결

제 13기 정기주주총회

  • 소집결의일

    2019년 2월 20일

  • 공고일

    2019년 2월 22일

  • 주주총회 관련사항 주주통보 방법

    • 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송
    • 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 소집통지

  • 개최일시

    2019년 3월 15일(금) 오전 9시

  • 개최장소

    서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당

  • 보고 및 결의사항

    <보고사항>

    • 감사보고
    • 영업보고
    • 내부회계관리제도 운영실태보고

주주총회 의결권 행사 현황 (제13기 정기주주총회)

  • 안건
    결의구분
    회의목적사항
    가결여부
    의결권 있는 발행주식 총수(①)1)
    ① 중 의결권 행사 주식수(A)2)
    찬성 주식수(B)(비율, %)3) 반대․기권 등 주식수(C)(비율, %)4)
  • 제1호 의안
    보통
    제13기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    가결
    58,425,449
    48,082,686
    46,829,832
    (97.4%) 1,252,854
    (2.6%)
  • 제2호 의안
    특별
    정관 일부
    변경의 건
    가결
    58,425,449
    48,082,686
    48,082,646
    (100.0%) 40
    (0.0%)
    • 제3호 의안
      제3-1호
      보통
      엄영호 사외이사
      선임의 건
      가결
      58,425,449
      48,082,686
      42,505,938
      (88.4%) 5,576,748
      (11.6%)
    • 제3-2호
      보통
      김경자 사외이사
      선임의 건
      가결
      58,425,449
      48,082,686
      48,041,037
      (99.9%) 41,649
      (0.1%)
    • 제3-3호
      보통
      이휘성 사외이사
      선임의 건
      가결
      58,425,449
      48,082,686
      48,041,037
      (99.9%) 41,649
      (0.1%)
    • 제3-4호
      보통
      이상목 사내이사
      선임의 건
      가결
      58,425,449
      48,082,686
      47,849,486
      (99.5%) 233,200
      (0.5%)
    • 제4호 의안
      제4-1호
      보통
      엄영호 감사위원
      선임의 건
      가결
      32,383,270
      22,040,506
      19,438,952
      (88.2%) 2,601,554
      (11.8%)
    • 제3-2호
      보통
      이휘성 감사위원
      선임의 건
      가결
      32,383,270
      22,040,506
      21,996,199
      (99.8%) 44,307
      (0.2%)
  • 제5호 의안
    보통
    이사 보수한도
    승인의 건
    가결
    58,425,449
    48,082,686
    33,352,849
    (69.4%) 14,729,837
    (30.6%)

1) 감사위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
2) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
3) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
4) 반대․기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) X 100
5) 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식수 및 참석률
  - 제1, 2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 5호 의안 : 20,424,706주, 35.0%(20,424,706주/58,425,449주)
  - 제4-1, 4-2호 의안 : 17,837,309주, 55.1%(17,837,309주/32,383,270주)

주주총회 의결권 행사 현황 (제13기 정기주주총회)

  • 제1호 의안 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    (찬성) 97.4% (반대) 2.6%     가결
  • 제2호 의안 정관 일부 변경의 건
    (찬성) 100.0% (반대) 0.0%     가결
  • 제3호 의안 이사 선임의 건
    • 제3-1호 의안 사외이사 엄영호 선임의 건
      (찬성) 88.4% (반대) 11.6%       가결
    • 제3-2호 의안 사외이사 김경자 선임의 건
      (찬성) 99.9% (반대) 0.1%       가결
    • 제3-3호 의안 사외이사 이휘성 선임의 건
      (찬성) 99.9% (반대) 0.1%       가결
    • 제3-4호 의안 사내이사 이상목 선임의 건
      (찬성) 99.5% (반대) 0.5%       가결
  • 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건
    • 제4-1호 의안 감사위원 엄영호 선임의 건
      (찬성) 88.2% (반대) 11.8%       가결
    • 제4-2호 의안 감사위원 이휘성 선임의 건
      (찬성) 99.8% (반대) 0.2%       가결
  • 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
    (찬성) 69.4% (반대) 30.6%     가결

※ 주주제안권

상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.

이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.

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