기업지배구조
Corporate Governance
기업지배구조 등급
<한국ESG기준원 ESG 평가>
| ESG 등급 | 통합등급 | E (환경) | S (사회) | G (지배구조) |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | A | A | A+ | A |
| 2022년 | A | A | A+ | B+ |
| 2021년 | A | A | A+ | A |
| 2020년 | A | A | A+ | A |
| 2019년 | A | A | A+ | B+ |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 | 채택여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조 헌장 도입 | O | 2018년 10월 도입 |
| 이사회 내 사외이사 구성 | O | 전체 이사의 과반수이며, 3명 이상을 사외이사로 구성 |
| 집중투표제 도입 | X | 정관 제30조에 따라 집중투표제 배제 |
| 이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | O | |
| 정기적인 이사회 및 감사위원회 개최 | O | 분기별 1회 개최 |
| 개별 이사의 이사회 활동내역 공개 | O | 이사회 출석률과 주요 공시대상 안건에 대한 개별 이사의 찬반여부 등 공개 |
| 원격통신수단을 활용한 이사회 구성원에 대한 이사회 참여 기회 보장 | O | 정관 제38조 |
| 보상위원회 설치 | O | |
| 이사회 및 각종 위원회의 권한, 책임, 운영절차에 관한 규정 도입 | O | |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 | O | 임원배상책임보험 가입 |
| 신규 선임 이사에 대한 직무 및 지배구조 관련 교육 제공 | O | |
| 이사회 활동내용 평가 | O | |
| 감사위원회의 구성 | O | 전원 사외이사 (회계전문가 포함) |
| 외부감사인의 독립성 유지 | O | |
| 외부감사인의 주주총회 참석 | O | |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | O | |
| 대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | O | |
| 임직원 윤리규정 제정 및 공시 | O |
임원배상책임보험 가입
회사는 이사회 구성원이 각자의 자격 내에서 행한 업무수행에 따른 부당행위를 이유로 손해배상청구를 받은 받은 경우, 회사 및 이사회 구성원에게 발생한 손해를 보상하여 주는 임원배상책임보험에 가입 완료하였습니다.
대상자
- 회사의 임원 및 자회사의 임원으로, 보험기간 중 선임된 임원을 포함함.
보험기간
- 2024.01.01~2025.01.01
보상한도액
- 총 보상한도액은 200억원(청구 건당 최대 200억원)
보상하는 손해
- 피보험자의 법률상 손해배상금 및 방어비용(소송과 관련된 비용 등)
보상하지 않는 손해
- 임원의 의도적인 사기행위, 의무해태 또는 고의적인 법령위반으로 인하여 발생한 손해배상청구
- 15% 이상 대주주 및 지배주주로부터 제기된 손해배상청구
- 내부정보를 이용하여 주식매매를 함으로 취한 이득에 대한 손해배상청구
- 부정직행위로서 고의적인 행위에 의한 손해배상청구
- 임원의 업무수행과 관련되지 않는 행위로 인한 손해배상청구
- 불법으로 사적인 이익 또는 혜택을 획득한 임원에 대한 손해배상청구
- 타인의 신체장해 또는 재물손해 등 단순 상해손해 성격의 손해배상청구
- 벌과금 및 징벌적 손해
- 회사에 대한 임원의 의무와 관련 없는 전문직업 수행으로 기인한 손해배상청구
이사회 평가
- 평가주기 : 아모레퍼시픽홀딩스는 직전 사업연도 이사회 활동에 대하여 다음 해 정기주주총회 이전에 연 1회 평가를 실시하고 있습니다.
- 방식 : 한국ESG기준원의 ESG 모범규준 및 이사회 평가 가이드라인에 근거하여 정량평가를 실시하였습니다.
- 실시주체 : 이사회의 자기평가방식으로 실시하고 있습니다.
- 평가항목 및 결과
| 구분 (문항 수) |
주요 평가 문항 | 평균점수 |
|---|---|---|
| 이사회의 역할과 책임 (6개) |
법규 준수 및 윤리적 의무를 준수하는지, 회사 비전과 사업 현황을 고려한 의사결정이 이뤄지는지 여부 등 |
4.6 |
| 이사회의 구조 (6개) |
이사회 규모의 적정성, 이사회의 독립성과 공정성, 이사에 대한 교육 지원 등 |
4.7 |
| 이사회의 운영 (8개) |
개최 횟수, 참석률, 이사회 규정 외부 공개 여부, 사전 설명 실시 여부, 지원부서 존재 여부 등 |
4.7 |
| 합 계 (20개) |
- | 4.7 |
감사위원회 평가
- 평가주기 : 아모레퍼시픽홀딩스는 직전 사업연도 감사위원회 활동에 대하여 다음 해 정기주주총회 이전에 연 1회 평가를 실시하고 있습니다.
- 방식 : 한국ESG기준원의 ESG 모범규준 및 이사회 평가 가이드라인에 근거하여 정량평가를 실시하였습니다.
- 실시주체 : 감사위원회의 자기평가방식으로 실시하고 있습니다.
- 평가항목 및 결과
| 구분 (문항 수) |
주요 평가 문항 | 평균점수 |
|---|---|---|
| 감사위원회의 역할과 책임 (3개) |
법규 준수 및 내부 정책을 준수하는지, 감독 등 감사위원으로서 의무를 수행하는지 등 |
5.0 |
| 감사위원회의 구조 (4개) |
감사위원회의 독립성과 전문성, 감사위원에 대한 교육 지원 등 |
5.0 |
| 감사위원회의 운영 (3개) |
적정한 개최가 이루어지는지, 필요시 회사로부터 적절한 지원을 받을 수 있는지 여부 등 |
5.0 |
| 합 계 (10개) |
- | 5.0 |