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이사회

Board of Directors

2019년

이사회 운영현황
title
정기 이사회 (2019.01.31)
보고사항 2018년 경영현황 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
회의
목적사항
(3건)
제1호 의안 : 제13기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 회사 사규 변경의 건
제3호 의안 : 계열회사간 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 제3호 - - -
사외이사 김성수 참석 찬성 찬성 찬성 -- - -
엄영호 참석 찬성 찬성 찬성 - - -
박승호 참석 찬성 찬성 찬성 - - -
김진영 참석 찬성 찬성 찬성 - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 찬성 - - -
안세홍 참석 찬성 찬성 찬성 - - -
이상목 참석 찬성 찬성 찬성 - - -
가결여부 가결 가결 가결
title
임시 이사회 (2019.02.20)
보고사항 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
회의
목적사항
(4건)
제1호 의안 : 제13기(2018년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
제2호 의안 : 제13기(2018년) 현금배당(안) 결의의 건
제3호 의안 : '아모레 뷰티 컬리지' 학원 설립의 건
제4호 의안 : 자기주식 취득의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 제3호 제4호 - -
사내이사 김성수 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
엄영호 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
박승호 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
김진영 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
안세홍 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
이상목 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
가결여부 가결 가결 가결 가결
title
정기 이사회 (2019.04.26)
보고사항 2019년 1분기 경영현황 보고
회의
목적사항
(2건)
제1호 의안 : 이사회 내 위원 선임의 건
제2호 의안 : 임원 규정 변경의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 엄영호 참석 찬성 찬성 - - - -
박승호 참석 찬성 찬성 - - - -
김진영 참석 찬성 찬성 - - - -
김경자 참석 찬성 찬성 - - - -
이휘성 참석 찬성 찬성 - - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 - - - -
안세홍 참석 찬성 찬성 - - - -
이상목 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
title
정기 이사회 (2019.07.31)
보고사항 2019년 상반기 경영현황 보고
회의
목적사항
(1건)
제1호 의안 : (주)코어테크놀로지와의 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 - - - - -
사외이사 엄영호 참석 찬성 - - - - -
박승호 참석 찬성 - - - - -
김진영 참석 찬성 - - - - -
김경자 참석 찬성 - - - - -
이휘성 참석 찬성 - - - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 - - - - -
안세홍 참석 찬성 - - - - -
이상목 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
title
임시 이사회 (2019.08.20)
회의
목적사항
(2건)
제1호 의안 : 오설록 사업부 영업양도 및 (주)그린파트너즈 지분양도 승인의 건
제2호 의안 : (주)오설록과의 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 엄영호 참석 찬성 찬성 - - - -
박승호 참석 찬성 찬성 - - - -
김진영 참석 찬성 찬성 - - - -
김경자 참석 찬성 찬성 - - - -
이휘성 참석 찬성 찬성 - - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 - - - -
안세홍 참석 찬성 찬성 - - - -
이상목 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
title
정기 이사회 (2019.10.30)
보고사항 2019년 3분기 경영현황 보고
준법통제기준 준수 점검 결과 보고
회의
목적사항
(4건)
제1호 의안 : 이사회 규정 일부 변경의 건
제2호 의안 : 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건
제3호 의안 : 보상위원회 설치 및 위원 선임의 건
제4호 의안 : 계열회사간 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 제3호 제4호 - -
사외이사 엄영호 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
박승호 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
김진영 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
김경자 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
이휘성 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
안세홍 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
이상목 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
가결여부 가결 가결 가결 가결
정기 이사회 (2019.01.31)

<보고사항>

  • 2018년 경영현황 보고
  • 내부회계관리제도 운영실태 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
제13기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

제2호 의안
회사 사규 변경의 건

가결

제3호 의안
계열회사간 거래 승인의 건

가결

임시 이사회 (2019.02.20)

<보고사항>

  • 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
제13기(2018년) 정기주주총회 소집
및 부의안건 승인의 건

가결

제2호 의안
제13기(2018년) 현금배당(안) 결의의 건

가결

제3호 의안
'아모레 뷰티 컬리지' 학원 설립의 건

가결

제4호 의안
자기주식 취득의 건

가결

정기 이사회 (2019.04.26)

<보고사항>

  • 2019년 1분기 경영현황 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
이사회 내 위원 선임의 건

가결

제2호 의안
임원 규정 변경의 건

가결

정기 이사회 (2018.07.31)

<보고사항>

  • 2019년 상반기 경영현황 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
(주)코어테크놀로지와의 거래 승인의 건

가결

임시 이사회 (2019.08.20)

<회의 목적사항>

제1호 의안
오설록 사업부 영업양도
및 (주)그린파트너즈 지분양도 승인의 건

가결

제2호 의안
(주)오설록과의 거래 승인의 건

가결

정기 이사회 (2018.10.30)

<보고사항>

  • 2019년 3분기 경영현황 보고
  • 준법통제기준 준수 점검 결과 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
이사회 규정 일부 변경의 건

가결

제2호 의안
내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건

가결

제3호 의안
보상위원회 설치 및 위원 선임의 건

가결

제4호 의안
계열회사간 거래 승인의 건

가결

2018년

이사회 운영현황
title
정기 이사회 (2018.01.31)
보고사항 2017년 경영현황 보고
내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
회의
목적사항
(6건)
제1호 의안 : 제12기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 이사회 규정 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 일부 변경 및 위원 선임의 건
제4호 의안 : 리스크관리위원회 설치 및 위원 선임의 건
제5호 의안 : 부동산 매매계약 변경 승인의 건
제6호 의안 : 계열회사간 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 제3호 제4호 제5호 제6호
사외이사 남궁은 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
김성수 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
엄영호 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
박승호 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이상목 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
가결여부 가결 가결 가결 가결 가결 가결
title
임시 이사회 (2018.02.27)
회의
목적사항
(2건)
제1호 의안 : 제12기(2017년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
제2호 의안 : 제12기(2017년) 현금배당(안) 결의의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 남궁은 참석 찬성 찬성 - - - -
김성수 참석 찬성 찬성 - - - -
엄영호 참석 찬성 찬성 - - - -
박승호 참석 찬성 찬성 - - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 - - - -
이상목 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
title
임시 이사회 (2018.03.16)
회의
목적사항
(2건)
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 남궁은 참석 찬성 찬성 - - - -
김성수 참석 찬성 찬성 - - - -
엄영호 참석 찬성 찬성 - - - -
박승호 불참 - - - - - -
김진영 참석 찬성 찬성 - - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 - - - -
안세홍 참석 찬성 찬성 - - - -
이상목 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
title
정기 이사회 (2018.05.09)
보고사항 2018년 1분기 경영현황 보고
회의
목적사항
(1건)
제1호 의안 : (주)코스비전 과의 자산거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 - - - - -
사외이사 김성수 참석 찬성 - - - - -
엄영호 참석 찬성 - - - - -
박승호 참석 찬성 - - - - -
김진영 참석 - - - - - -
사내이사 서경배 불참 - - - - - -
안세홍 참석 찬성 - - - - -
이상목 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
title
정기 이사회 (2018.07.26)
보고사항 2018년 상반기 경영현황 보고
구분 참석자 출석 - - - - - -
사외이사 김성수 참석 - - - - - -
엄영호 참석 - - - - - -
박승호 참석 - - - - - -
김진영 참석 - - - - - -
사내이사 서경배 참석 - - - - - -
안세홍 참석 - - - - - -
이상목 참석 - - - - - -
가결여부
title
정기 이사회 (2018.10.29)
보고사항 2018년 상반기 경영현황 보고
준법통제기준 준수 점검 결과 보고
회의
목적사항
(4건)
제1호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건
제2호 의안 : 이사회 규정 일부 변경의 건
제3호 의안 : 계열회사간 거래 승인의 건
제4호 의안 : 준법지원인 선임의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 제3호 제4호 - -
사외이사 김성수 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
엄영호 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
박승호 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
김진영 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
안세홍 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
이상목 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
가결여부 가결 가결 가결 가결
정기 이사회 (2018.01.31)

<보고사항>

  • 2017년 경영현황 보고
  • 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
제12기(2017년)
재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

제2호 의안
이사회 규정 일부 변경의 건

가결

제3호 의안
사외이사후보추천위원회 규정
일부 변경 및 위원 선임의 건

가결

제4호 의안
리스크관리위원회 설치 및 위원 선임의 건

가결

제5호 의안
부동산 매매계약 변경 승인의 건

가결

제6호 의안
계열회사간 거래 승인의 건

가결

임시 이사회 (2018.02.27)

<회의 목적사항>

제1호 의안
제12기(2017년) 정기주주총회 소집
및 부의안건 승인의 건

가결

제2호 의안
제12기(2017년) 현금배당(안) 결의의 건

가결

임시 이사회 (2018.03.16)

<회의 목적사항>

제1호 의안
대표이사 선임의 건

가결

제2호 의안
이사회 내 위원회 위원 선임의 건

가결

정기 이사회 (2018.05.09)

<보고사항>

  • 2018년 1분기 경영현황 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
(주)코스비전 과의 자산거래 승인의 건

가결

정기 이사회 (2018.07.26)

<보고사항>

  • 2018년 상반기 경영현황 보고
정기 이사회 (2018.10.29)

<보고사항>

  • 2018년 상반기 경영현황 보고
  • 준법통제기준 준수 점검 결과 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
기업지배구조헌장 제정의 건

가결

제2호 의안
이사회 규정 일부 변경의 건

가결

제3호 의안
계열회사간 거래 승인의 건

가결

제4호 의안
준법지원인 선임의 건

가결

2017년

이사회 운영현황
title
정기 이사회 (2017.02.02)
보고사항 2016년 경영현황 보고
내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
회의
목적사항
(2건)
제1호 의안 : 제11기(2016년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 이언오 참석 찬성 찬성 - - - -
남궁은 참석 찬성 찬성 - - - -
김성수 참석 찬성 찬성 - - - -
박동원 참석 찬성 찬성 - - - -
엄영호 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
title
임시 이사회 (2017.02.20)
회의
목적사항
(3건)
제1호 의안 : 제11기(2016년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
제2호 의안 : 제11기(2016년) 현금배당(안) 결의의 건
제3호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 이언오 참석 찬성 찬성 - - - -
남궁은 참석 찬성 찬성 - - - -
김성수 참석 찬성 찬성 - - - -
박동원 참석 찬성 찬성 - - - -
엄영호 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
title
정기 이사회 (2017.04.24)
보고사항 2017년 1분기 경영현황 보고
회의
목적사항
(2건)
제1호 의안 : 부동산 매매계약 변경 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 남궁은 참석 찬성 찬성 - - - -
김성수 참석 찬성 찬성 - - - -
엄영호 참석 찬성 찬성 - - - -
박승호 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
title
정기 이사회 (2017.07.25)
보고사항 2017년 상반기 경영현황 보고
회의
목적사항
(1건)
제1호 의안 : 계열회사간 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 - - - - -
사외이사 남궁은 참석 찬성 - - - - -
김성수 참석 찬성 - - - - -
엄영호 참석 찬성 - - - - -
박승호 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
title
정기 이사회 (2017.10.30)
보고사항 2017년 3분기 경영현황 보고
준법통제기준 준수 점검 결과 보고
회의
목적사항
(3건)
제1호 의안 : 제13기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건
제3호 의안 : 경영위원회 위원 신규 선임의 건
구분 참석자 출석 제1호 - - - - -
사외이사 남궁은 참석 찬성 - - - - -
김성수 참석 찬성 - - - - -
엄영호 참석 찬성 - - - - -
박승호 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
정기 이사회 (2017.02.02)

<보고사항>

  • 2016년 경영현황 보고
  • 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
제11기(2016년)
재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

제2호 의안
회사간 거래 승인의 건

가결

임시 이사회 (2017.02.20)

<회의 목적사항>

제1호 의안
제11기(2016년) 정기주주총회 소집
및 부의안건 승인의 건

가결

제2호 의안
제11기(2016년) 현금배당(안) 결의의 건

가결

제3호 의안
회사간 거래 승인의 건

가결

정기 이사회 (2017.04.24)

<보고사항>

  • 2017년 1분기 경영현황 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
부동산 매매계약 변경 승인의 건

가결

제2호 의안
사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건

가결

정기 이사회 (2017.07.25)

<보고사항>

  • 2017년 상반기 경영현황 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
계열회사간 거래 승인의 건

가결

정기 이사회 (2017.10.30)

<보고사항>

  • 2017년 3분기 경영현황 보고
  • 준법통제기준 준수 점검 결과 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
계열회사간 용산 신사옥 임대차 거래 승인의 건

가결

제2호 의안
본점 소재지 변경의 건

가결

제3호 의안
경영위원회 위원 신규 선임의 건

가결