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이사회

Board of Directors

참고사항

이사회의 독립성

개요

아모레퍼시픽은 이사회의 독립성 강화를 위하여 이사 총수의 과반수를 독립적인 이사로 구성하고 있습니다. 아모레퍼시픽은 이사의 독립성을 검증하기 위해 [이사의 독립성 기준 가이드라인] 에 따라 독립적인 이사를 선임하고 있습니다.
아래 이사 독립성 요건을 충족하지 않는 이사 역시 상법 등 관련 법규에서 규정한 이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

이사의 독립성 기준 가이드라인

이사가 다음 사항에 모두 해당되지 않으면 독립적인 이사로 판단합니다.

1.
이사가 지난 5년간 회사의 임직원인 경우
2.
이사의 직계가족이 지난 3년간 회사 또는 자회사의 임원인 경우
3.
회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 (상법 시행령 제34조제4항) 특수한 관계에 있는 자(특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(최대주주) 및 그의 특수관계인
4.
누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(주요주주) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속
5.
다음의 법인 등의 이사·집행임원·감사 및 피용자사목에 따른 법무법인, 법무법인(유한), 법무조합, 변호사 2명 이상이 사건의 수임·처리나 그 밖의 변호사 업무수행 시 통일된 형태를 갖추고 수익을 분배하거나 비용을 분담하는 형태로 운영되는 법률사무소, 합작법무법인, 외국법자문법률사무소의 경우에는 해당 법무법인 등에 소속된 변호사, 외국법자문사를 말한다이거나 최근 2년 이내에 이사·집행임원·감사 및 피용자였던 자
가.
최근 3개 사업연도 중 회사와의 거래실적의 합계액이 자산총액(회사의 최근 사업연도 말 현재의 대차대조표상의 자산총액을 말한다) 또는 매출총액(회사의 최근 사업연도 말 현재의 손익계산서상의 매출총액을 말한다)의 100분의 10 이상인 법인
나.
최근 사업연도 중에 회사와 매출총액의 100분의 10 이상의 금액에 상당하는 단일의 거래계약을 체결한 법인
다.
최근 사업연도 중에 회사가 금전, 유가증권, 그 밖의 증권 또는 증서를 대여하거나 차입한 금액과 담보제공 등 채무보증을 한 금액의 합계액이 자본금(회사의 최근 사업연도 말 현재의 대차대조표상의 자본금을 말한다)의 100분의 10 이상인 법인
라.
회사의 정기주주총회일 현재 그 회사가 자본금(회사가 출자한 법인의 자본금을 말한다)의 100분의 5 이상을 출자한 법인
마.
회사와 기술제휴계약을 체결하고 있는 법인
바.
회사의 감사인으로 선임된 회계법인
사.
회사와 주된 법률자문·경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 법무법인, 법무법인(유한), 법무조합, 변호사 2명 이상이 사건의 수임·처리나 그 밖의 변호사 업무수행 시 통일된 형태를 갖추고 수익을 분배하거나 비용을 분담하는 형태로 운영되는 법률사무소, 합작법무법인, 외국법자문법률사무소, 회계법인, 세무법인, 그 밖에 자문용역을 제공하고 있는 법인
6.
회사에 대한 회계감사 또는 세무대리를 하거나 회사와 법률자문·경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 변호사(소속 외국법자문사를 포함한다), 공인회계사, 세무사, 그 밖에 자문용역을 제공하고 있는 자
7.
회사의 발행주식총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 보유하고 있는 자

이사회의 다양성

개요

아모레퍼시픽은 회사의 발전과 주주 가치 제고에 기여하고자 다양한 배경의 실무경험 또는 지식을 갖춘 이사를 선임하여 이사회를 구성하고 있습니다.

이를 위하여 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 [ 이사회 다양성 기준 가이드라인 ] 에 따라 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 이사를 선임하고 있습니다.

이사회 다양성 기준 가이드라인

이사가 다음 사항에 모두 해당되지 않으면 독립적인 이사로 판단합니다.

1.
아모레퍼시픽은 경영, 회계, 재무, 인사, 경영전략, 마케팅, 서비스, 소비자, IT, 디지털, 지역 등 다양한 분야의 전문성을 갖춘 이사 후보군을 발굴하고 있습니다.
2.
아모레퍼시픽은 여성 이사의 확대를 위하여 노력하고 있습니다.
3.
아모레퍼시픽의 이사 후보자격은 성별․지역․학벌․장애․국적 등을 이유로 차별을 둘 수 없습니다.
4.
아모레퍼시픽은 이사회 구성 방향을 결정함에 있어 이사 선출시 다양성 요건을 고려합니다.