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董事会资料

Corporate Governance

介绍

董事会由董事组成,是股份有限公司的常设机构,对公司事务拥有议决权。

职权范围

  • 依照法律、法规和章程规定的事项,股东大会授权事项,议决公司经营基本方针和与公司业务执行相关的重大事项。
  • 监督董事职务履行

徐庆培

代表董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 美国康奈尔大学商学院硕士
  • 前太平洋企划调整室室长
  • 前太平洋代表董事、社长
  • 现爱茉莉太平洋集团代表董事、会长

裴东铉

代表董事
  • 韩国国民大学经营学系学士
  • 前爱茉莉太平洋财经部门常务理事
  • 前爱茉莉太平洋企划财经部门部门长、代表董事
  • 前爱茉莉太平洋经营支援部门总括董事长
  • 现爱茉莉太平洋集团代表董事、社长

金升煥

执行董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 美国芝加哥大学商学院硕士
  • 前爱茉莉太平洋企划财经部门企划革新部门担当常务理事
  • 前爱茉莉太平洋集团战略企划Division常务理事
  • 现爱茉莉太平洋集团战略Unit专务

申东烨

外部董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 美国耶鲁大学组织行动学博士
  • 前韩国延世大学SANGNAM经营研究院副院长
  • 前韩国人力资源开发学会理事
  • 现韩国延世大学经营学系教授

李玉燮

外部董事
  • 韩国首尔大学工业化学系学士
  • 韩国汉阳大学工业化学研究生院硕士、韩国首尔大学研究生院化学系博士
  • 前爱茉莉太平洋技术研究院副社长
  • 大韩化妆品学会会长
  • 现BIOLAND股份有限公司副会长

崔祯镒

外部董事
  • 韩国首尔大学外交学系学士
  • 前驻印度大使
  • 前驻德国大使
  • 现世宗研究说理事

设立目的

依据法律、法规、章程规定或董事会规定,审计公司会计和业务,履行董事会委任事项处理职能。

职权范围

  • 内部审计职能:委员会拥有在公司整体范围内,审计董事会及董事长等业务执行全过程的权利。
  • 营业报告请求权和财产调查权:委员会有权在任何时间要求董事及员工提交营业报告,或调查公司业务和财务状况。
  • 董事报告受领权:董事在发现公司有遭受重大损失风险时,应及时向委员会提交报告。
  • 本公司调查权:总公司委员会为履行职责,必要时可以要求子公司提交营业报告。子公司未及时提交或报告内容需核实时,委员会有权调查子公司的业务和财务状况。
  • 对董事违法行为的停止请求权:董事违反法律、法规或章程规定,并由此可能给公司造成不可挽回的损失时,委员会有权请求董事停止行为。
  • 各种诉权:委员会有权行使诉权,要求取消大会决议、新股发行无效、减资无效等,并免除提供担保义务。
  • 股东大会召集请求权:委员会以书面形式,向董事会提交召开大会的目的事项和理由,有权召集临时股东大会。
  • 委员会可以使用公司经费聘请外部专家。
  • 可以选聘外部审计人员。
  • 审计委员会依据其他法律、法规、章程规定和董事会决议,在权限范围内处理相关事项。

申东烨

外部董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 美国耶鲁大学组织行动学博士
  • 前韩国延世大学SANGNAM经营研究院副院长
  • 前韩国人力资源开发学会理事
  • 现韩国延世大学经营学系教授

李玉燮

外部董事
  • 韩国首尔大学工业化学系学士
  • 韩国汉阳大学工业化学研究生院硕士、韩国首尔大学研究生院化学系博士
  • 前爱茉莉太平洋技术研究院副社长
  • 大韩化妆品学会会长
  • 现BIOLAND股份有限公司副会长

崔祯镒

外部董事
  • 韩国首尔大学外交学系学士
  • 前驻印度大使
  • 前驻德国大使
  • 现世宗研究说理事

设立目的

管理委员会旨在提高管理议决的专业性与效率,受董事会委托,审议公司日常经营事项。

职权范围

围绕董事会授权事项、董事会提案(附议)所需事项以及其他公司整体运营情况,进行深入探讨,并经过审议做出表决。

徐庆培

代表董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 美国康奈尔大学商学院硕士
  • 前太平洋企划调整室室长
  • 前太平洋代表董事、社长
  • 现爱茉莉太平洋集团代表董事、会长

裴东铉

代表董事
  • 韩国国民大学经营学系学士
  • 前爱茉莉太平洋财经部门常务理事
  • 前爱茉莉太平洋企划财经部门部门长、代表董事
  • 前爱茉莉太平洋经营支援部门总括董事长
  • 现爱茉莉太平洋集团代表董事、社长