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董事会资料

Corporate Governance

介绍

董事会由董事组成,是股份有限公司的常设机构,对公司事务拥有议决权。

职权范围

  • 依照法律、法规和章程规定的事项,股东大会授权事项,议决公司经营基本方针和与公司业务执行相关的重大事项。
  • 监督董事职务履行

徐庆培

代表董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 美国康奈尔大学商学院硕士
  • 前太平洋企划调整室室长
  • 前太平洋代表董事、社长
  • 现爱茉莉太平洋集团代表董事、会长

李相穆

执行董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 前爱茉莉太平洋财经Division常务理事
  • 现爱茉莉太平洋经营支援Unit专务

南宫垠

外部董事
  • 韩国首尔大学土木工学系学士
  • 美国伊利诺伊大学环境工学硕士、博士
  • 前美国保洁(P&G)亚太地区环境部门总括经理兼R&D副本部长
  • 前韩国环境部水处理先进化事业团团长
  • 前韩国明知大学工学院环境能源工学系教授
  • 现韩国首尔大学建设环境综合研究所研究教授

金圣秀

外部董事
  • 韩国首尔大学经营学系学士
  • 美国UCLA商学院博士
  • 前美国凯斯西储大学(Case Western Reserve)商学院教授
  • 前韩国经营事例研究院院长
  • 前韩国人事管理学会、韩国劳资关系学会理事
  • 现韩国首尔大学经营学系教授

严英镐

外部董事
  • 韩国延世大学经营学院学士、硕士
  • 美国纽约大学斯特恩商学院博士
  • 前美国纽约联邦银行经济学家
  • 前韩国交易所纪律委员会委员长
  • 前韩国衍生商品学会会长
  • 现韩国延世大学经营学系教授

朴胜虎

外部董事
  • 美国俄勒冈大学战略经营学士
  • 美国罗格斯大学正教授
  • 前中国北京三星经济研究所长
  • 现中国CEIBS教授

设立目的

依据法律、法规、章程规定或董事会规定,审计公司会计和业务,履行董事会委任事项处理职能。

职权范围

  • 内部审计职能:委员会拥有在公司整体范围内,审计董事会及董事长等业务执行全过程的权利。
  • 营业报告请求权和财产调查权:委员会有权在任何时间要求董事及员工提交营业报告,或调查公司业务和财务状况。
  • 董事报告受领权:董事在发现公司有遭受重大损失风险时,应及时向委员会提交报告。
  • 本公司调查权:总公司委员会为履行职责,必要时可以要求子公司提交营业报告。子公司未及时提交或报告内容需核实时,委员会有权调查子公司的业务和财务状况。
  • 对董事违法行为的停止请求权:董事违反法律、法规或章程规定,并由此可能给公司造成不可挽回的损失时,委员会有权请求董事停止行为。
  • 各种诉权:委员会有权行使诉权,要求取消大会决议、新股发行无效、减资无效等,并免除提供担保义务。
  • 股东大会召集请求权:委员会以书面形式,向董事会提交召开大会的目的事项和理由,有权召集临时股东大会。
  • 委员会可以使用公司经费聘请外部专家。
  • 可以选聘外部审计人员。
  • 审计委员会依据其他法律、法规、章程规定和董事会决议,在权限范围内处理相关事项。

南宫垠

外部董事
  • 韩国首尔大学土木工学系学士
  • 美国伊利诺伊大学环境工学硕士、博士
  • 前美国保洁(P&G)亚太地区环境部门总括经理兼R&D副本部长
  • 前韩国环境部水处理先进化事业团团长
  • 前韩国明知大学工学院环境能源工学系教授
  • 现韩国首尔大学建设环境综合研究所研究教授

严英镐

外部董事
  • 韩国延世大学经营学院学士、硕士
  • 美国纽约大学斯特恩商学院博士
  • 前美国纽约联邦银行经济学家
  • 前韩国交易所纪律委员会委员长
  • 前韩国衍生商品学会会长
  • 现韩国延世大学经营学系教授

金圣秀

外部董事
  • 韩国首尔大学经营学系学士
  • 美国UCLA商学院博士
  • 前美国凯斯西储大学(Case Western Reserve)商学院教授
  • 前韩国经营事例研究院院长
  • 前韩国人事管理学会、韩国劳资关系学会理事
  • 现韩国首尔大学经营学系教授

设立目的

管理委员会旨在提高管理议决的专业性与效率,受董事会委托,审议公司日常经营事项。

职权范围

围绕董事会授权事项、董事会提案(附议)所需事项以及其他公司整体运营情况,进行深入探讨,并经过审议做出表决。

徐庆培

代表董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 美国康奈尔大学商学院硕士
  • 前太平洋企划调整室室长
  • 前太平洋代表董事、社长
  • 现爱茉莉太平洋集团代表董事、会长

李相穆

执行董事
  • 韩国延世大学经营学系学士
  • 前爱茉莉太平洋财经Division常务理事
  • 现爱茉莉太平洋经营支援Unit专务

设立目的

外部董事候选人推荐委员会有权在股东大会上推荐外部董事候选人。

职权范围

外部董事候选人推荐委员会是非常设委员会,在推荐外部董事候选人时临时组建成立。负责审核候选人是否独立于公司和最大股东,并检验其是否具有全球企业家所应具备的专业水准,最终决定是否向董事会推荐。

南宫垠

外部董事
  • 韩国首尔大学土木工学系学士
  • 美国伊利诺伊大学环境工学硕士、博士
  • 前美国保洁(P&G)亚太地区环境部门总括经理兼R&D副本部长
  • 前韩国环境部水处理先进化事业团团长
  • 前韩国明知大学工学院环境能源工学系教授
  • 现韩国首尔大学建设环境综合研究所研究教授

金圣秀

外部董事
  • 韩国首尔大学经营学系学士
  • 美国UCLA商学院博士
  • 前美国凯斯西储大学(Case Western Reserve)商学院教授
  • 前韩国经营事例研究院院长
  • 前韩国人事管理学会、韩国劳资关系学会理事
  • 现韩国首尔大学经营学系教授