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㈜아모레퍼시픽그룹 제58기 정기 주주총회, ㈜아모레퍼시픽 제11기 정기 주주총회 각각 개최

Fri Mar 17 14:21:00 KST 2017

㈜아모레퍼시픽그룹과 ㈜아모레퍼시픽이 17일(금) 서울시 중구 청계천로 아모레퍼시픽 본사 강당에서 제58기 정기주주총회와 제11기 정기주주총회를 각각 개최했다.

㈜아모레퍼시픽그룹은 제58기 정기 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 부의안건들을 승인했다. 현금배당은 보통주 460원, 1우선주 465원으로 확정했으며, 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 정관 일부 변경에 대한 승인이 이루어졌다. ㈜아모레퍼시픽그룹의 사외이사 및 감사위원회 감사위원으로 신동엽 연세대학교 경영학과 교수와 최정일 세종연구소 이사가 각각 재선임과 신규 선임되었다.

㈜아모레퍼시픽도 제11기 정기 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 부의안건들을 승인했다. 현금배당은 보통주 1,580원, 우선주 1,585원으로 확정했으며, 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경에 따른 정관 일부 변경에 대한 승인이 이루어졌다. ㈜아모레퍼시픽의 사외이사로 김성수 서울대학교 경영학과 교수와 박승호 중국 CEIBS 석좌교수가 각각 재선임 및 신규 선임되었다. 감사위원회 감사위원으로는 김성수 서울대학교 경영학과 교수가 신규 선임되었다.

㈜아모레퍼시픽그룹 부의안건

제1호 의안: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 요약 재무제표(단위: 백만 원/연결 기준)
구분 제58기(2016.1.1~12.31) 제57기(2015.1.1~12.31)
매출액 6,697,561 5,661,206
영업이익 1,082,811 913,641
당기순이익 811,529 673,945

※ 현금배당: 보통주 460원(액면가의 92%)/1우선주 465원(액면가의 93%)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 상법 제433조 규정에 의하여 회사 정관 변경
: 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경(http://www.amorepacific.com → http://www.apgroup.com)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

- 사외이사 2명 선임
구분 성명 생년월일 주요 약력 최대주주와의 관계 추천인 신규 선임
여부
사외이사 신동엽 1960.8.5 - 연세대 경영학과 졸업
- 미국 예일대 대학원 박사
- 연세대 상남경영원 부원장
- 現 연세대 경영학과 교수
없음 이사회 재선임
(임기 3년)
사외이사 최정일 1951.1.28 - 서울대 외교학과 졸업
- 駐 인도 대사
- 駐 독일 대사
- 現 세종연구소 이사
없음 이사회 신규 선임
(임기 1년)

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 감사위원 2명 선임
구분 성명 생년월일 주요 약력 최대주주와의 관계 및
해당 법인과의
최근 3년간 거래 내역
신규 선임
여부
감사위원 신동엽 1960.8.5 - 연세대 경영학과 졸업
- 미국 예일대 대학원 박사
- 연세대 상남경영원 부원장
- 現 연세대 경영학과 교수
없음 재선임
감사위원 최정일 1951.1.28 - 서울대 외교학과 졸업
- 駐 인도 대사
- 駐 독일 대사
- 現 세종연구소 이사
없음 신규 선임

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 이사의 수/보수 총액 내지 최고 한도액
구 분 제59기(2017년) 제58기(2016년)
이사의 수(사외이사수) 6명(3명) 6명(3명)
보수 총액 내지 최고 한도액 100억 원 60억 원

※ 제58기(2016년) 보수 집행 실적: 23.8억 원

㈜아모레퍼시픽 부의안건

제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 요약 재무제표(단위: 백만 원/연결 기준)
구 분 제11기 (2016.1.1~12.31) 제10기 (2015.1.1~12.31)
매출액 5,645,440 4,766,627
영업이익 848,103 772,910
당기순이익 645,729 584,796

※ 현금배당: 보통주 1,580원(액면가의 316%)/우선주 1,585원(액면가의 371%)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 상법 제433조 규정에 의하여 회사 정관 변경
: 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경(http://www.amorepacific.com → http://www.apgroup.com)

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

- 사외이사 2명 선임
구분 성명 생년월일 주요 약력 최대주주와의 관계 추천인 신규 선임
여부
사외이사 김성수 1964.3.25 - 미국 UCLA 경영학 박사
- 한국경영사례연구원 원장
- 한국인사관리학회
∙한국노사관계학회 이사
- 現 서울대 경영학과 교수
없음 사외이사
후보
추천
위원회
재선임
(임기 3년)
사외이사 박승호 1961.8.4 - 미국 University of Oregon 전략경영 박사
- 미국 뉴저지주립대 정교수
- 북경삼성경제연구소 소장
- 現 중국 CEIBS 석좌교수
없음 사외이사
후보
추천
위원회
신규 선임
(임기 3년)

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 감사위원 1명 선임
구분 성명 생년월일 주요 약력 최대주주와의 관계 및
해당 법인과의
최근 3년간 거래 내역
신규 선임
여부
감사위원 김성수 1964.3.25 - 미국 UCLA 경영학 박사
- 한국경영사례연구원 원장
- 한국인사관리학회
∙한국노사관계학회 이사
- 現 서울대 경영학과 교수
없음 신규 선임

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 이사의 수/보수 총액 내지 최고 한도액
구 분 제12기(2017년) 제11기(2016년)
이사의 수(사외이사수) 9명(6명) 9명(6명)
보수 총액 내지 최고 한도액 200억 원 150억 원

※ 제11기(2016년) 보수 집행실적: 43.6억 원