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이사회 정보

Corporate Governance

소개

업무집행에 관한 의사결정을 위하여 이사 전원으로 구성된 주식회사의 필요적 상설기관이다.

권한사항

주주총회에 관한 사항

  • 주주총회의 소집
  • 영업보고서의 승인
  • 재무제표의 승인
  • 정관의 변경
  • 자본의 감소
  • 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속
  • 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수
  • 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
  • 이사의 선임 및 해임
  • 주식의 액면미달발행
  • 이사의 회사에 대한 책임의 면제
  • 주식배당 결정
  • 주식매수선택권의 부여
  • 이사의 보수
  • 기타 주주총회에 부의할 의안
  • 경영에 관한 사항

  • 대표이사의 선임 및 해임
  • 대표이사 업무규정 개폐
  • 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
  • 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
  • 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
  • 경영진에 관한 규정 개폐
  • 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정
  • 흡수합병 또는 신설합병의 보고
  • 재무에 관한 사항

  • 신주의 발행
  • 준비금의 자본전입
  • 전환사채의 발행
  • 신주인수권부사채의 발행
  • 일정규모 이상의 타법인 출자 및 출자지분 처분
  • 일정규모 이상의 해외직접투자
  • 일정규모 이상의 자금대여, 신규 담보제공, 채무보증 및 채무면제
  • 일정규모 이상의 차입계약 체결
  • 일정규모 이상의 시설투자 및 증설, 공장신설
  • 일정규모 이상의 자산취득 및 처분
  • 이사에 관한 사항

  • 이사와 회사간 거래의 승인
  • 기 타

  • 중요한 소송의 제기
  • 주식매수선택권 부여의 취소
  • 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항
  • 참고사항

    • 회사는 이사회 구성원이 각자의 자격 내에서 행한 업무수행에 따른 부당행위를 이유로 손해배상청구를 받은 받은 경우, 회사 및 이사회 구성원에게 발생한 손해를 보상하여 주는 임원배상책임보험에 가입 완료
      • 보상하는 손해
        • 피보험자의 법률상 손해배상금 및 방어비용(소송과 관련된 비용 등)
      • 보상하지 않는 손해
        • 피보험자의 불법, 범죄행위 및 사적인 이익을 취득함에 따른 손해배상청구
        • 법령에 위반된다는 것을 피보험자가 인식하면서 행한 행위에 기인하는 손해배상청구
        • 피보험자가 내부정보를 이용하여 법인이 발행한 유가증권을 매매함으로써 발생하는 손해배상청구
        • 기타, 벌과금 및 징벌적 손해, 강요, 협박, 부패 관련 행위 및 전쟁, 테러, 공해 등으로 인한 배상청구
    • 회사는 한국기업지배구조원 주관의 2017년도 기업지배구조 평가(ESG등급평가)에서 ESG 통합 ‘B이하’ (지배구조 B, 사회 A, 환경 B이하) 평가를 받음

    서경배

    대표이사, 의장
    • 선임일
      1997.03.17 최초 선임
    • 임기
      3년 (2018.03.23~2021.03.23)
    • 학력/경력
      • 연세대 경영학과 졸업
      • 미국 코넬대 경영대학원 졸업
      • ㈜태평양 기획조정 실장
      • ㈜태평양 대표이사 사장
      • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장

    배동현

    대표이사
    • 선임일
      2016.03.18 최초 선임
    • 임기
      3년 (2016.03.18~2019.03.18)
    • 학력/경력
      • 국민대 경영학과 졸업
      • ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장
      • ㈜아모레퍼시픽 대표이사 부사장
      • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장

    김승환

    사내이사
    • 선임일
      2013.03.22 최초 선임
    • 임기
      3년 (2016.03.18~2019.03.18)
    • 학력/경력
      • 연세대 경영학과 졸업
      • 미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업
      • ㈜아모레퍼시픽그룹 전략기획 Division 상무
      • ㈜아모레퍼시픽그룹 전략Unit 전무
      • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 그룹HR전략실 전무

    신동엽

    사외이사
    • 선임일
      2013.03.22 최초 선임
    • 임기
      3년 (2017.03.17~2020.03.17)
    • 학력/경력
      • 연세대 경영학과 졸업
      • 미국 예일대 조직행동학 박사
      • 연세대학교 상남경영원 부원장
      • 現 연세대학교 경영학과 교수

    이옥섭

    사외이사
    • 선임일
      2016.03.18 최초 선임
    • 임기
      3년 (2016.03.18~2019.03.18)
    • 학력/경력
      • 서울대 공업화학과 졸업
      • 서울대 화학 박사
      • ㈜아모레퍼시픽 기술연구원장 부사장
      • 現 ㈜바이오랜드 부회장

    최정일

    사외이사
    • 선임일
      2017.03.17 최초 선임
    • 임기
      3년 (2018.03.17~2021.03.17)
    • 학력/경력
      • 서울대 외교학과 졸업
      • 駐 인도 대사
      • 駐 독일 대사
      • 現 세종연구소 이사

    2017년

    이사회 운영현황
    이사회 운영현황
    개최
    일자
    의안내용 가결
    여부
    사외이사
    신동엽 이옥섭 최정일
    02.02
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2016년 경영현황 보고
    2. 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
    <회의 목적사항>
    -
    - 제1호 의안 : 제58기(2016년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    가결 찬성 찬성
    - 제2호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
    가결 찬성 찬성
    02.20
    임시 이사회
    -
    - 제1호 의안 : 제58기(2016년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
    가결 찬성 찬성
    - 제2호 의안 : 제58기(2016년) 현금배당(안) 결의의 건
    가결 찬성 찬성
    04.24
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2017년 1분기 경영현황 보고
    <회의 목적사항>
    - 제1호 의안 : (주)퍼시픽글라스에 대한 담보제공의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    07.25
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2017년 상반기 경형현황 보고
    <회의 목적사항>
    - 제1호 의안 : 계열회사로부터의 용산 부동산 매입의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    - 제2호 의안 : (주)코스비전 증자에 따른 주식 취득의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    - 제3호 의안 : 계열회사에 대한 담보 제공의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    - 제4호 의안 : 준법지원인 선임의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    10.30
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2017년 3분기 경영현황 보고
    2. 준법통제기준 준수 점검 결과 보고
    <회의 목적사항>
    -
    - 제1호 의안 : ㈜아모레퍼시픽 과의 용산 신사옥 임대차 거래 승인의 건
    가결 찬성 찬성
    - 제2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건
    가결 찬성 찬성

    2016년

    이사회 운영현황
    이사회 운영현황
    개최
    일자
    의안내용 가결
    여부
    사외이사
    신동엽 이우영 이옥섭
    02.02
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2015년 경영현황 보고
    2. 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
    <회의 목적사항>
    -
    - 제1호 의안 : 제57기(2015년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    가결 찬성 찬성
    - 제2호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
    가결 찬성 찬성
    02.23
    임시 이사회
    -
    - 제1호 의안 : 제57기(2015년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
    가결 찬성 찬성
    - 제2호 의안 : 제57기(2015년) 현금배당(안) 결의의 건
    가결 찬성 찬성
    - 제3호 의안 : 필리핀 사업장 개설의 건
    가결 찬성 찬성
    03.18
    임시이사회
    - 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    - 제2호 의안 : 감사위원회 규정 제정의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    - 제3호 의안 : 경영위원회 규정 제정의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    - 제4호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    - 제5호 의안 : ㈜퍼시픽글라스에 대한 담보제공의 건
    가결 찬성 찬성 찬성
    04.29
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2016년 1분기 경영현황 보고
    07.29
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2016년 상반기 경영현황 보고
    <회의 목적사항>
    - 제1호 의안 : 계열회사에 대한 담보제공의 건
    가결 찬성 - 찬성
    10.31
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2016년 3분기 경영현황 보고
    2. 준법통제기준 준수 점검 결과 보고

    2015년

    이사회 운영현황
    이사회 운영현황
    개최
    일자
    의안내용 가결
    여부
    사외이사
    신동엽 이우영
    02.03
    정기 이사회
    <보고사항>
    1. 2014년 경영현황 보고
    2. 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
    <회의 목적사항>
    -
    - 제1호 의안 : 제56기(2014년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    가결 찬성
    - 제2호 의안 : 제56기(2014년) 현금배당(안) 결의의 건
    가결 찬성
    - 제3호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
    가결 찬성
    03.03
    임시이사회
    - 제1호 의안 : 주식분할의 건
    가결 찬성 -
    - 제2호 의안 : 제56기(2014년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
    가결 찬성
    03.20
    임시이사회
    - 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
    가결 찬성 찬성
    05.13
    정기이사회
    <보고사항>
    1. 2015년 1분기 경영현황 보고
    <회의 목적사항>
    - 제1호 의안 : (주)코스비전 주식 취득의 건
    가결 찬성 찬성
    08.13
    정기이사회
    <보고사항>
    1. 2015년 상반기 경영현황 보고
    <회의 목적사항>
    - 제1호 의안 : (주)퍼시픽패키지 및 (주)퍼시픽글라스에 대한 담보 제공의 건
    가결 찬성 찬성
    10.30
    정기이사회
    <보고사항>
    1. 2015년 3분기 경영현황 보고
    2. 준법통제기준 준수 점검 결과 보고
    <회의 목적사항>
    - 제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건
    가결 찬성 찬성
    - 제2호 의안 : 사업장 개설의 건
    가결 찬성 찬성

    설치목적

    법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

    권한사항

    • 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다.
    • 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
    • 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.
    • 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
    • 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지할 것을 청구할 수 있다.
    • 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.
    • 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
    • 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
    • 외부감사인을 선임할 수 있다.
    • 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다.

    신동엽

    감사위원
    • 선임일
      2016.03.19 최초 선임
    • 임기
      3년 (2017.03.17~2020.03.17)
    • 학력/경력
      • 연세대 경영학과 졸업
      • 미국 예일대 조직행동학 박사
      • 연세대학교 상남경영원 부원장
      • 現 연세대학교 경영학과 교수

    이옥섭

    감사위원
    • 선임일
      2016.03.19 최초 선임
    • 임기
      3년 (2016.03.19~2019.03.19)
    • 학력/경력
      • 서울대 공업화학과 졸업
      • 서울대 화학 박사
      • ㈜아모레퍼시픽 기술연구원장 부사장
      • 現 ㈜바이오랜드 부회장

    최정일

    감사위원
    • 선임일
      2017.03.17 최초 선임
    • 임기
      3년 (2018.03.17~2021.03.17)
    • 학력/경력
      • 서울대 외교학과 졸업
      • 駐 인도 대사
      • 駐 독일 대사
      • 現 세종연구소 이사

    설치목적

    경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결한다.

    구성

    • 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
    • 경영위원회 위원은 이사회에서 선임하고 해임한다.

    소집권자 및 소집절차

    • 위원회는 대표위원이 소집함을 원칙으로 한다.
    • 간사는 회의일 전일까지 개최시기 및 장소를 위원 및 참석대상자에게 통보한다.
    • 위원 전원의 동의가 있을 때는 소집통지 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

    권한사항

    이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.

    • 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
    • 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
    • 신규사업 또는 신제품의 개발
    • 자금계획 및 예산운용
    • 조직, 인사, 노무에 관한 중요사항
    • 사업계획·사업구조조정 추진
    • 해외 지사·현지법인 등의 신규진출, 이전 및 철수
    • 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
    • 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 및 폐지
    • 기술도입계획 및 기술공여정책
    • 지배인의 선임 및 해임
    • 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
    • 중요한 유형자산의 취득·처분, 차입계약체결, 타법인출자·출자지분 처분
    • 기타 재무관련 주요 현안

    서경배

    대표이사
    • 학력/경력
      • 연세대 경영학과 졸업
      • 미국 코넬대 경영대학원 졸업
      • ㈜태평양 기획조정 실장
      • ㈜태평양 대표이사 사장
      • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장

    배동현

    대표이사
    • 학력/경력
      • 국민대 경영학과 졸업
      • ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장
      • ㈜아모레퍼시픽 대표이사 부사장
      • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장

    설치목적

    사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.

    권한사항

    사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다.
    사외이사후보추천위원회 규정에 따라 후보자격은 법률이 정한 자격조건을 준수하며 , 성별 , 지역 , 학벌 , 장애 , 국적 등을 이유로 차별을 둘 수 없다 .

    신동엽

    사외이사
    • 학력/경력
      • 연세대 경영학과 졸업
      • 미국 예일대 조직행동학 박사
      • 연세대학교 상남경영원 부원장
      • 現 연세대학교 경영학과 교수

    이옥섭

    사외이사
    • 학력/경력
      • 서울대 공업화학과 졸업
      • 서울대 화학 박사
      • ㈜아모레퍼시픽 기술연구원장 부사장
      • 現 ㈜바이오랜드 부회장

    최정일

    사외이사
    • 학력/경력
      • 서울대 외교학과 졸업
      • 駐 인도 대사
      • 駐 독일 대사
      • 現 세종연구소 이사

    설치목적

    리스크관리위원회는 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.

    권한사항

    • 리스크관리 사전 예방에 관한 사항
      • 리스크의 식별
      • 리스크의 평가
      • 리스크 관리 계획 수립
      • 리스크 관리 계획 이행 보고
      • 리스크 관리 평가
    • 발생리스크 관리에 관한 사항
      • 발생리스크의 보고
      • 발생리스크의 등급 결정
      • 발생리스크의 대응
      • 비상상황실 설치
      • 리스크관리위원회 회부
    • 발생리스크 관리에 관한 사항
      • 리스크 관리 진단
      • 리스크 관리 목록 갱신
      • 리스크 백서의 작성
      • 징계 및 표창 추천

    서경배

    대표이사
    • 학력/경력
      • 연세대 경영학과 졸업
      • 미국 코넬대 경영대학원 졸업
      • ㈜태평양 기획조정 실장
      • ㈜태평양 대표이사 사장
      • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장

    배동현

    대표이사
    • 학력/경력
      • 국민대 경영학과 졸업
      • ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장
      • ㈜아모레퍼시픽 대표이사 부사장
      • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장

    김승환

    사내이사
    • 학력/경력
      • 연세대 경영학과 졸업
      • 미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업
      • ㈜아모레퍼시픽그룹 전략기획 Division 상무
      • ㈜아모레퍼시픽그룹 전략Unit 전무
      • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 그룹HR전략실 전무