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이사회

Board of Directors

2018년

이사회 운영현황
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정기 이사회 (2018.01.31)
보고사항 2017년 경영현황 보고
내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
회의
목적사항
(6건)
제1호 의안 : 제59기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 일부 변경 및 위원 선임의 건
제3호 의안 : 리스크관리위원회 설치 및 위원 선임의 건
제4호 의안 : 계열회사간 거래 승인의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 제3호 제4호 - -
사외이사 신동엽 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
이옥섭 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
최정일 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
배동현 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
김승환 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
가결여부 가결 가결 가결 가결
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임시 이사회 (2018.02.27)
회의
목적사항
(2건)
제1호 의안 : 제59기(2017년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
제2호 의안 : 제59기(2017년) 현금배당(안) 결의의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 신동엽 참석 찬성 찬성 - - - -
이옥섭 참석 찬성 찬성 - - - -
최정일 참석 찬성 찬성 - - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 - - - -
배동현 참석 찬성 찬성 - - - -
김승환 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
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임시 이사회 (2018.03.16)
회의
목적사항
(4건)
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
제3호 의안 : (주)코스비전 증자에 따른 주식 취득의 건
제4호 의안 : 계열회사에 대한 담보 제공의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 제3호 제4호 - -
사외이사 신동엽 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
이옥섭 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
최정일 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
배동현 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
김승환 참석 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
가결여부 가결 가결 가결 가결
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정기 이사회 (2018.05.09)
보고사항 2018년 1분기 경영현황 보고
회의
목적사항
(1건)
제1호 의안 : (주)퍼시픽글라스에 대한 담보 제공 변경의 건
구분 참석자 출석 제1호 - - - - -
사외이사 신동엽 참석 찬성 - - - - -
이옥섭 참석 찬성 - - - - -
최정일 참석 찬성 - - - - -
사내이사 서경배 불참 - - - - - -
배동현 참석 찬성 - - - - -
김승환 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
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정기 이사회 (2018.07.26)
보고사항 2018년 상분기 경영현황 보고
회의
목적사항
(1건)
제1호 의안 : 계열회사에 대한 담보 제공의 건
구분 참석자 출석 제1호 - - - - -
사외이사 신동엽 참석 찬성 - - - - -
이옥섭 참석 찬성 - - - - -
최정일 참석 찬성 - - - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 - - - - -
배동현 참석 찬성 - - - - -
김승환 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
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정기 이사회 (2018.10.29)
보고사항 2018년 상반기 경영현황 보고
준법통제기준 준수 점검 결과 보고
회의
목적사항
(4건)
제1호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건
제2호 의안 : 이사회 규정 일부 변경의 건
구분 참석자 출석 제1호 제2호 - - - -
사외이사 신동엽 참석 찬성 찬성 - - - -
이옥섭 참석 찬성 찬성 - - - -
최정일 참석 찬성 찬성 - - - -
사내이사 서경배 참석 찬성 찬성 - - - -
배동현 참석 찬성 찬성 - - - -
김승환 참석 찬성 찬성 - - - -
가결여부 가결 가결
정기 이사회 (2018.01.31)

<보고사항>

  • 2017년 경영현황 보고
  • 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
제59기(2017년)
재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

제2호 의안
사외이사후보추천위원회 규정
일부 변경 및 위원 선임의 건

가결

제3호 의안
리스크관리위원회 설치 및 위원 선임의 건

가결

제4호 의안
계열회사간 거래 승인의 건

가결

임시 이사회 (2018.02.27)

<회의 목적사항>

제1호 의안
제59기(2017년) 정기주주총회 소집
및 부의안건 승인의 건

가결

제2호 의안
제59기(2017년) 현금배당(안) 결의의 건

가결

임시 이사회 (2018.03.16)

<회의 목적사항>

제1호 의안
대표이사 선임의 건

가결

제2호 의안
이사회 내 위원회 위원 선임의 건

가결

제3호 의안
(주)코스비전 증자에 따른 주식 취득의 건

가결

제4호 의안
계열회사에 대한 담보 제공의 건

가결

정기 이사회 (2018.05.09)

<보고사항>

  • 2018년 1분기 경영현황 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
(주)퍼시픽글라스에 대한 담보 제공 변경의 건

가결

정기 이사회 (2018.07.26)

<보고사항>

  • 2018년 상반기 경영현황 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
계열회사에 대한 담보 제공의 건

가결

정기 이사회 (2018.10.29)

<보고사항>

  • 2018년 상반기 경영현황 보고
  • 준법통제기준 준수 점검 결과 보고

<회의 목적사항>

제1호 의안
기업지배구조헌장 제정의 건

가결

제2호 의안
이사회 규정 일부 변경의 건

가결