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이사회

Board of Directors

감사위원회

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감사위원회
(총 3인)
위원장 최정일 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.
위원 신동엽
위원 이옥섭
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감사위원회
(총 3인)
위원장 최정일
위원 신동엽
위원 이옥섭
법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

2018년

감사위원회 운영현황
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제 1회 (2018.01.31)
보고사항 2017년 기말감사 진행 일정 및 논의사항
내부회계관리제도 설계 및 운영 현황 검토
회계 및 감사제도 동향
제 59기 내부회계관리제도 평가보고서 제출
결의사항
(1건)
제1호 의안 : 제59기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석자 출석 제1호 - - - - -
최정일 참석 찬성 - - - - -
신동엽 참석 찬성 - - - - -
이옥섭 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
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제 2회 (2018.02.27)
보고사항 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
감사위원회의 감사보고서 제출
참석자 출석 - - - - - -
최정일 참석 - - - - - -
신동엽 참석 - - - - - -
이옥섭 참석 - - - - - -
가결여부
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제 3회 (2018.05.09)
보고사항 감사의 범위 및 시기
핵심감사 사항 소개
회계 및 감사제도 동향
결의사항
(1건)
제1호 의안 : 대표 감사위원 선임의 건
참석자 출석 제1호 - - - - -
최정일 참석 찬성 - - - - -
신동엽 참석 찬성 - - - - -
이옥섭 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
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제 4회 (2018.07.26)
보고사항 2018년 회계감사 진행 일정
감사위원회 관련 제도 동향
참석자 출석 - - - - - -
최정일 참석 - - - - - -
신동엽 참석 - - - - - -
이옥섭 참석 - - - - - -
가결여부
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제 5회 (2018.10.29)
보고사항 2018년 회계감사 진행 일정
감사위원회와 외부감사인과의 관계
참석자 출석 - - - - - -
최정일 참석 - - - - - -
신동엽 참석 - - - - - -
이옥섭 참석 - - - - - -
가결여부
제 1회 (2018.01.31)

<보고사항>

  • 2017년 기말감사 진행 일정
    및 논의사항
  • 내부회계관리제도 설계 및 운영
    현황 검토
  • 회계 및 감사제도 동향
  • 제 59기 내부회계관리제도
    평가보고서 제출

<결의사항>

제1호 의안
제59기(2017년)
재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

제 2회 (2018.02.27)

<보고사항>

  • 내부감시장치에 대한 감사위원회의
    의견서 제출
  • 감사위원회의 감사보고서 제출
제 3회 (2018.05.09)

<보고사항>

  • 감사의 범위 및 시기
  • 핵심감사 사항 소개
  • 회계 및 감사제도 동향

<결의사항>

제1호 의안
대표 감사위원 선임의 건

가결

제 4회 (2018.07.26)

<보고사항>

  • 2018년 회계감사 진행 일정
  • 감사위원회 관련 제도 동향
제 5회 (2018.10.29)

<보고사항>

  • 2018년 회계감사 진행 일정
  • 감사위원회와 외부감사인과의 관계

경영위원회

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경영위원회
(총 2인)
위원장 배동현 설치목적경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결한다.
권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
부의사항 : 경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항
위원 서경배
- -
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경영위원회
(총 2인)
위원장 배동현
위원 서경배
- -
설치목적경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결한다.
권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
부의사항 : 경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항

2018년

경영위원회 운영현황
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제 1회 (2018.05.17)
보고사항 지속 가능 경영 글로벌 트렌드 보고 및 이슈 대응 전략 논의
참석자 출석 - - - - - -
서경배 참석 - - - - - -
배동현 참석 - - - - - -
가결여부
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제 2회 (2018.12.20)
보고사항 환경 이슈 글로벌 트렌드 및 전사 대응 방안
참석자 출석 - - - - - -
서경배 참석 - - - - - -
배동현 참석 - - - - - -
가결여부
제 1회 (2018.05.17)

<보고사항>

  • 지속가능경영 글로벌 트렌드 보고 및
    이슈 대응 전략 논의
제 2회 (2018.12.20)

<보고사항>

  • 환경 이슈 글로벌 트렌드 및 전사 대응 방안

사외이사후보추천위원회

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사외이사후보
추천위원회
(총 3인)
위원장 최정일 설치목적위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.
권한사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다.
위원 신동엽
위원 이옥섭
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사외이사후보
추천위원회
(총 3인)
위원장 최정일
위원 신동엽
위원td> 이옥섭
설치목적위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.
권한사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다.

2018년

사외이사후보추천위원회 운영현황
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제 1회 (2018.02.26)
결의사항
(1건)
제1호 의안 : 제59기 정기주주총회 사외이사후보 추천
참석자 출석 제1호 - - - - -
신동엽 참석 찬성 - - - - -
이옥섭 참석 찬성 - - - - -
최정일 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
제 1회 (2018.02.26)

<결의사항>

제1호 의안
제12기 정기주주총회 사외이사후보 추천

가결

리스크관리위원회

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리스크
관리위원회
(총 3인)
위원장 배동현 설치목적리스크관리위원회는 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
보고 또는 부의사항 : 리스크관리 사전 예방에 관한 사항, 발생리스크 관리에 관한 사항, 리스크 종료 후 개선조치에 관한 사항
위원 서경배
위원 김승환
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리스크
관리위원회
(총 3인)
위원장 배동현
위원 서경배
위원 김승환
설치목적리스크관리위원회는 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
보고 또는 부의사항 : 리스크관리 사전 예방에 관한 사항, 발생리스크 관리에 관한 사항, 리스크 종료 후 개선조치에 관한 사항

2018년

리스크관리위원회 운영현황
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제 1회 (2018.08.16)
보고사항 상반기 국내외 리스크 환경
상반기 리스크 발생 현황
상반기 주요 사건 리뷰
하반기 잠재 Risk 아젠다
참석자 출석 - - - - - -
서경배 참석 - - - - - -
배동현 참석 - - - - - -
김승환 참석 - - - - - -
가결여부
제 1회 (2018.08.16)

<보고사항>

  • 상반기 국내외 리스크 환경
  • 상반기 리스크 발생 현황
  • 상반기 주요 사건 리뷰
  • 상반기 잠재 Risk 아젠다