본문 바로가기

이사회 정보

Corporate Governance

소개

업무집행에 관한 의사결정을 위하여 이사 전원으로 구성된 주식회사의 필요적 상설기관이다.

권한사항

  • 법령 또는 정관에 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • 이사의 직무의 집행을 감독한다.

서경배

대표이사
  • 연세대 경영학과 졸업
  • 미국 코넬대 경영대학원 졸업
  • ㈜태평양 기획조정 실장
  • ㈜태평양 대표이사 사장
  • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장

심상배

대표이사
  • 고려대 산업공학과 졸업
  • 고려대 경영대학원 수료
  • ㈜태평양 사업지원 부문 전무
  • ㈜아모레퍼시픽 생산물류 부문 부사장
  • 現 ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장

이상목

사내이사
  • 연세대 경영학과 졸업
  • ㈜아모레퍼시픽 재경Division 상무
  • 現 ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무

남궁은

사외이사
  • 서울대 토목공학과 학사
  • 미국 일리노이대 환경공학 석사, 박사
  • 미국 P&G아시안태평양지역 환경부문 총괄 매니저 겸 R&D 부본부장
  • 환경부 수처리선진화사업단 단장
  • 명지대 공과대 환경에너지공학과 교수
  • 現 서울대학교 건설환경종합연구소 연구교수

김성수

사외이사
  • 서울대 경영학과 졸업
  • 미국 UCLA 경영학 박사
  • 미국 Case Western Reserve 대학 경영학 교수
  • 한국경영사례연구원 원장
  • 한국인사관리학회․한국노사관계학회 이사
  • 現 서울대학교 경영학과 교수

엄영호

사외이사
  • 연세대 경영학과 학사, 석사
  • 미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사
  • 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트
  • 한국거래소 규율위원회 위원장
  • 한국 파생상품학회 회장
  • 現 연세대학교 경영대학 교수

박승호

사외이사
  • 미국 University of Oregon 전략경영 박사
  • 미국 뉴저지주립대 정교수
  • 북경삼성경제연구소 소장
  • 現 중국 CEIBS 교수

설치목적

법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

권한사항

  • 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다.
  • 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
  • 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.
  • 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
  • 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지할 것을 청구할 수 있다.
  • 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.
  • 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
  • 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
  • 외부감사인을 선임할 수 있다.
  • 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다.

남궁은

사외이사
  • 서울대 토목공학과 학사
  • 미국 일리노이대 환경공학 석사, 박사
  • 미국 P&G아시안태평양지역 환경부문 총괄 매니저 겸 R&D 부본부장
  • 환경부 수처리선진화사업단 단장
  • 명지대 공과대 환경에너지공학과 교수
  • 現 서울대학교 건설환경종합연구소 연구교수

엄영호

사외이사
  • 연세대 경영학과 학사, 석사
  • 미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사
  • 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트
  • 한국거래소 규율위원회 위원장
  • 한국 파생상품학회 회장
  • 現 연세대학교 경영대학 교수

김성수

사외이사
  • 서울대 경영학과 졸업
  • 미국 UCLA 경영학 박사
  • 미국 Case Western Reserve 대학 경영학 교수
  • 한국경영사례연구원 원장
  • 한국인사관리학회․한국노사관계학회 이사
  • 現 서울대학교 경영학과 교수

설치목적

경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결한다.

권한사항

이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.

서경배

대표이사
  • 연세대 경영학과 졸업
  • 미국 코넬대 경영대학원 졸업
  • ㈜태평양 기획조정 실장
  • ㈜태평양 대표이사 사장
  • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장

심상배

대표이사
  • 고려대 산업공학과 졸업
  • 고려대 경영대학원 수료
  • ㈜태평양 사업지원 부문 전무
  • ㈜아모레퍼시픽 생산물류 부문 부사장
  • 現 ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장

설치목적

사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.

권한사항

사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다.

심상배

대표이사
  • 고려대 산업공학과 졸업
  • 고려대 경영대학원 수료
  • ㈜태평양 사업지원 부문 전무
  • ㈜아모레퍼시픽 생산물류 부문 부사장
  • 現 ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장

남궁은

사외이사
  • 서울대 토목공학과 학사
  • 미국 일리노이대 환경공학 석사, 박사
  • 미국 P&G아시안태평양지역 환경부문 총괄 매니저 겸 R&D 부본부장
  • 환경부 수처리선진화사업단 단장
  • 명지대 공과대 환경에너지공학과 교수
  • 現 서울대학교 건설환경종합연구소 연구교수