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이사회 정보

Corporate Governance

소개

업무집행에 관한 의사결정을 위하여 이사 전원으로 구성된 주식회사의 필요적 상설기관이다.

권한사항

  • 법령 또는 정관에 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • 이사의 직무의 집행을 감독한다.

참고사항

  • 회사는 이사회 구성원이 각자의 자격 내에서 행한 업무수행에 따른 부당행위를 이유로 손해배상청구를 받은 받은 경우, 회사 및 이사회 구성원에게 발생한 손해를 보상하여 주는 임원배상책임보험에 가입 완료
    • 보상하는 손해
      • 피보험자의 법률상 손해배상금 및 방어비용(소송과 관련된 비용 등)
    • 보상하지 않는 손해
      • 피보험자의 불법, 범죄행위 및 사적인 이익을 취득함에 따른 손해배상청구
      • 법령에 위반된다는 것을 피보험자가 인식하면서 행한 행위에 기인하는 손해배상청구
      • 피보험자가 내부정보를 이용하여 법인이 발행한 유가증권을 매매함으로써 발생하는 손해배상청구
      • 기타, 벌과금 및 징벌적 손해, 강요, 협박, 부패 관련 행위 및 전쟁, 테러, 공해 등으로 인한 배상청구
  • 회사는 한국기업지배구조원 주관의 2017년도 기업지배구조 평가(ESG등급평가)에서 ESG 통합 ‘A’ (지배구조 B+, 사회 A, 환경 A) 평가를 받음

서경배

대표이사
  • 선임일
    2006.06.07 최초 선임
  • 임기
    3년 (2018.03.23~2021.03.23)
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 졸업
    • 미국 코넬대 경영대학원 졸업
    • ㈜태평양 기획조정 실장
    • ㈜태평양 대표이사 사장
    • 現 ㈜아모레퍼시픽 대표이사 회장

안세홍

대표이사
  • 선임일
    2018.03.16 최초 선임
  • 임기
    3년 (2018.03.16~2021.03.16)
  • 학력/경력
    • 부산대학교 화학과 졸업
    • 서강대학교 경영학 석사
    • (주)아모레퍼시픽 시판사업부 상무
    • (주)이니스프리 대표이사
    • 現 (주)아모레퍼시픽 대표이사 사장

이상목

사내이사
  • 선임일
    2016.03.18 최초 선임
  • 임기
    3년 (2016.03.18~2019.03.18)
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 졸업
    • ㈜아모레퍼시픽 재경Division 상무
    • 現 ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무

김성수

사외이사
  • 선임일
    2014.03.21 최초 선임
  • 임기
    3년 (2017.03.17~2020.03.17)
  • 학력/경력
    • 서울대 경영학과 졸업
    • 미국 UCLA 경영학 박사
    • 미국 Case Western Reserve대학 경영학 교수
    • 한국경영사례연구원 원장
    • 한국인사관리학회․한국노사관계학회 이사
    • 現 서울대학교 경영학과 교수

엄영호

사외이사
  • 선임일
    2016.03.18 최초 선임
  • 임기
    3년 (2016.03.18~2019.03.18)
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 학사, 석사
    • 미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사
    • 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트
    • 한국거래소 규율위원회 위원장
    • 한국 파생상품학회 회장
    • 現 연세대학교 경영대학 교수

박승호

사외이사
  • 선임일
    2017.03.17 최초 선임
  • 임기
    3년 (2017.03.17~2020.03.17)
  • 학력/경력
    • 미국 University of Oregon 전략경영 박사
    • 미국 뉴저지주립대 정교수
    • 북경삼성경제연구소 소장
    • 現 중국 CEIBS 교수

김진영

사외이사
  • 선임일
    2018.03.16 최초 선임
  • 임기
    3년 (2018.03.16~2021.03.16)
  • 학력/경력
    • 경희대학교 국제경영학 박사
    • 차의과학대학교 보건행정학과 교수
    • 신세계조선호텔 업무지원실장(CFO)
    • 現 연세대 의과대학 의학교육학교실 특임교수
    • 現 연세의료원 세브란스병원 창의센터 센터장

2017년

이사회 운영현황
이사회 운영현황
개최
일자
의안내용 가결
여부
사외이사
이언오 남궁은 김성수 박동원 엄영호 박승호
02.02
정기 이사회
<보고사항>
1. 2016년 경영현황 보고
2. 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
<회의 목적사항>
-
- 제1호 의안 : 제11기(2016년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제2호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
02.20
임시 이사회
-
- 제1호 의안 : 제11기(2016년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제2호 의안 : 제11기(2016년) 현금배당(안) 결의의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제3호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
04.24
정기 이사회
<보고사항>
1. 2017년 1분기 경영현황 보고
<회의 목적사항>
- 제1호 의안 : 부동산 매매계약 변경 승인의 건
가결 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성
07.25
정기 이사회
<보고사항>
1. 2017년 상반기 경영현황 보고
<회의 목적사항>
- 제1호 의안 : 계열회사간 거래 승인의 건
가결 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성
10.30
정기 이사회
<보고사항>
1. 2017년 3분기 경영현황 보고
2. 준법통제기준 준수 점검 결과 보고
<회의 목적사항>
- 제1호 의안 : 계열회사간 용산 신사옥 임대차 거래 승인의 건
가결 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성
- 제2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제3호 의안 : 경영위원회 위원 신규 선임의
가결 찬성 찬성 찬성 찬성

2016년

이사회 운영현황
이사회 운영현황
개최
일자
의안내용 가결
여부
사외이사
송재용 이언오 남궁은 김성수 박동원 엄영호
02.02
정기 이사회
<보고사항>
1. 2015년 경영현황 보고
2. 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고
<회의 목적사항>
-
- 제1호 의안 : 제10기(2015년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제2호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
02.23
임시 이사회
-
- 제1호 의안 : 제10기(2015년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제2호 의안 : 제10기(2015년) 현금배당(안) 결의의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 신규 선임의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제4호 의안 : 부동산 매매계약 변경 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
04.29
정기 이사회
<보고사항>
1. 2016년 1분기 경영현황 보고
<회의 목적사항>
- 제1호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
- 제2호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건
가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
07.29
정기 이사회
<보고사항>
1. 2016년 상반기 경영현황 보고
<회의 목적사항>
- 제1호 의안 : 회사간 거래 승인의 건
가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
09.05
임시이사회
- 제1호 의안 : 말레이시아 신규법인 설립을 위한 출자의 건
가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10.31
정기 이사회
<보고사항>
1. 2016년 3분기 경영현황 보고
2. 준법통제기준 준수 점검 결과 보고
<회의 목적사항>
- 제1호 의안 : (주)에스쁘아 와의 임대차 거래의 건
가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

2015년

이사회 운영현황
이사회 운영현황
개최
일자
의안내용 가결
여부
사외이사
송재용 이언오 남궁은 김성수 박동원
02.03
정기 이사회
1. 제9기(2014년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
2. 제9기(2014년) 현금배당(안) 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 회사간 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
03.03
임시이사회
1. 주식분할의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
2. 제9기(2014년) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 회사간 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
03.20
임시이사회
1. 대표이사 선임의 건 가결 찬성 (불참) 찬성 (불참) -
2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성
3. 경영위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성
4. 농업회사법인(주)장원과의 임대차 거래의 건 가결 찬성 찬성
05.13
정기이사회
1. (보고사항) 2015년 1분기 경영현황 보고
2. 회사간 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
08.13
정기이사회
1. (보고사항) 2015년 상반기 경영현황 보고
10.30
정기이사회
1. (보고사항) 2015년 3분기 경영현황 보고, 준법통제기준 준수 점검 결과 보고
2. 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

설치목적

법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

권한사항

  • 업무감사권 : 위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있다.
  • 영업보고요구권 및 업무재산 조사권 : 위원회는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
  • 이사보고의 수령권 : 이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.
  • 자회사에 대한 조사권 : 모회사의 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
  • 이사의 위법행위 유지청구권 : 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 중지할 것을 청구할 수 있다.
  • 각종의 소권 : 위원회는 총회결의 취소, 신주발행 무효, 감자 무효 등의 訴를 제기할 수 있으며, 이때는 담보제공 의무가 면제된다.
  • 주주총회 소집청구권 : 위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
  • 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
  • 외부감사인을 선임할 수 있다.
  • 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 권한이 부여된 사항을 처리할 수 있다.

김성수

감사위원
  • 선임일
    2014.03.21 최초 선임
  • 임기
    3년 (2017.03.17~2020.03.17)
  • 학력/경력
    • 서울대 경영학과 졸업
    • 미국 UCLA 경영학 박사
    • 미국 Case Western Reserve대학 경영학 교수
    • 한국경영사례연구원 원장
    • 한국인사관리학회․한국노사관계학회 이사
    • 現 서울대학교 경영학과 교수

엄영호

감사위원
  • 선임일
    2016.03.18 최초 선임
  • 임기
    3년 (2016.03.18~2019.03.18)
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 학사, 석사
    • 미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사
    • 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트
    • 한국거래소 규율위원회 위원장
    • 한국 파생상품학회 회장
    • 現 연세대학교 경영대학 교수

김진영

감사위원
  • 선임일
    2018.03.16 최초 선임
  • 임기
    3년 (2018.03.16~2021.03.16)
  • 학력/경력
    • 경희대학교 국제경영학 박사
    • 차의과학대학교 보건행정학과 교수
    • 신세계조선호텔 업무지원실장(CFO)
    • 現 연세대 의과대학 의학교육학교실 특임교수
    • 現 연세의료원 세브란스병원 창의센터 센터장

설치목적

경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결한다.

권한사항

이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.

서경배

대표이사
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 졸업
    • 미국 코넬대 경영대학원 졸업
    • ㈜태평양 기획조정 실장
    • ㈜태평양 대표이사 사장
    • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장

안세홍

대표이사
  • 학력/경력
    • 부산대학교 화학과 졸업
    • 서강대학교 경영학 석사
    • (주)아모레퍼시픽 시판사업부 상무
    • (주)이니스프리 대표이사
    • 現 (주)아모레퍼시픽 대표이사 사장

이상목

사내이사
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 졸업
    • ㈜아모레퍼시픽 재경Division 상무
    • 現 ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무

설치목적

사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.

권한사항

사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다.
사외이사후보추천위원회 규정에 따라 후보자격은 법률이 정한 자격조건을 준수하며 , 성별 , 지역 , 학벌 , 장애 , 국적 등을 이유로 차별을 둘 수 없다 .

김성수

사외이사
  • 학력/경력
    • 서울대 경영학과 졸업
    • 미국 UCLA 경영학 박사
    • 미국 Case Western Reserve대학 경영학 교수
    • 한국경영사례연구원 원장
    • 한국인사관리학회․한국노사관계학회 이사
    • 現 서울대학교 경영학과 교수

엄영호

사외이사
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 학사, 석사
    • 미국 뉴욕대학교 스턴스쿨 박사
    • 미국 뉴욕 연방은행 이코노미스트
    • 한국거래소 규율위원회 위원장
    • 한국 파생상품학회 회장
    • 現 연세대학교 경영대학 교수

김진영

사외이사
  • 학력/경력
    • 경희대학교 국제경영학 박사
    • 차의과학대학교 보건행정학과 교수
    • 신세계조선호텔 업무지원실장(CFO)
    • 現 연세대 의과대학 의학교육학교실 특임교수
    • 現 연세의료원 세브란스병원 창의센터 센터장

설치목적

리스크관리위원회는 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.

권한사항

  • 리스크관리 사전 예방에 관한 사항
    • 리스크의 식별
    • 리스크의 평가
    • 리스크 관리 계획 수립
    • 리스크 관리 계획 이행 보고
    • 리스크 관리 평가
  • 발생리스크 관리에 관한 사항
    • 발생리스크의 보고
    • 발생리스크의 등급 결정
    • 발생리스크의 대응
    • 비상상황실 설치
    • 리스크관리위원회 회부
  • 발생리스크 관리에 관한 사항
    • 리스크 관리 진단
    • 리스크 관리 목록 갱신
    • 리스크 백서의 작성
    • 징계 및 표창 추천

서경배

대표이사
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 졸업
    • 미국 코넬대 경영대학원 졸업
    • ㈜태평양 기획조정 실장
    • ㈜태평양 대표이사 사장
    • 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장

안세홍

대표이사
  • 학력/경력
    • 부산대학교 화학과 졸업
    • 서강대학교 경영학 석사
    • (주)아모레퍼시픽 시판사업부 상무
    • (주)이니스프리 대표이사
    • 現 (주)아모레퍼시픽 대표이사 사장

이상목

사내이사
  • 학력/경력
    • 연세대 경영학과 졸업
    • ㈜아모레퍼시픽 재경Division 상무
    • 現 ㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 전무