본문 바로가기

이사회

Board of Directors

감사위원회

title
감사위원회
(총 3인)
위원장 엄영호 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.
위원 김진영
위원 이휘성
title
감사위원회
(총 3인)
위원장 엄영호
위원 김진영
위원 이휘성
법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.

2018년

감사위원회 운영현황
title
제 1회 (2018.01.31)
보고사항 제 12기 내부회계관리제도 평가보고서 제출
2017년 기말감사 진행 일정 및 논의사항
내부회계관리제도 설계 및 운영 현황 검토
회계 및 감사제도 동향
결의사항
(1건)
제1호 의안 : 제12기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석자 출석 제1호 - - - - -
남궁은 참석 찬성 - - - - -
김성수 참석 찬성 - - - - -
엄영호 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
title
제 2회 (2018.02.27)
보고사항 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
감사위원회의 감사보고서 제출
결의사항
(1건)
제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건
참석자 출석 제1호 - - - - -
남궁은 참석 찬성 - - - - -
김성수 참석 찬성 - - - - -
엄영호 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
title
제 3회 (2018.05.09)
보고사항 감사의 범위 및 시기
핵심감사 사항 소개
회계 및 감사제도 동향
결의사항
(1건)
제1호 의안 : 대표 감사위원 선임의 건
참석자 출석 제1호 - - - - -
엄영호 참석 찬성 - - - - -
김성수 참석 찬성 - - - - -
김진영 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
title
제 4회 (2018.07.26)
보고사항 2018년 회계감사 진행 일정
핵심감사 사항 소개
감사위원회 관련 제도 동향
참석자 출석 - - - - - -
엄영호 참석 - - - - - -
김성수 참석 - - - - - -
김진영 참석 - - - - - -
가결여부
title
제 5회 (2018.10.29)
보고사항 2018년 회계감사 진행 일정
핵심감사사항의 선정
감사위원회와 외부감사인과의 관계
참석자 출석 - - - - - -
엄영호 참석 - - - - - -
김성수 참석 - - - - - -
김진영 참석 - - - - - -
가결여부
제 1회 (2018.01.31)

<보고사항>

  • 제 12기 내부회계관리제도
    평가보고서 제출
  • 2017년 기말감사 진행 일정
    및 논의사항
  • 내부회계관리제도 설계 및 운영
    현황 검토
  • 회계 및 감사제도 동향

<결의사항>

제1호 의안
제12기(2017년)
재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

제 2회 (2018.02.27)

<보고사항>

  • 내부감시장치에 대한 감사위원회의
    의견서 제출
  • 감사위원회의 감사보고서 제출

<결의사항>

제1호 의안
내부감시장치에 대한 감사위원회의
의견서 제출

가결

제 3회 (2018.05.09)

<보고사항>

  • 감사의 범위 및 시기
  • 핵심감사 사항 소개
  • 회계 및 감사제도 동향

<결의사항>

제1호 의안
대표 감사위원 선임의 건

가결

제 4회 (2018.07.26)

<보고사항>

  • 2018년 회계감사 진행 일정
  • 핵심감사 사항 소개
  • 감사위원회 관련 제도 동향
제 5회 (2018.10.29)

<보고사항>

  • 2018년 회계감사 진행 일정
  • 핵심감사사항의 선정
  • 감사위원회와 외부감사인과의 관계

경영위원회

title
경영위원회
(총 2인)
위원장 안세홍 설치목적경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결한다.
권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
부의사항 : 경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항
위원 서경배
- -
title
경영위원회
(총 2인)
위원장 안세홍
위원 서경배
- -
설치목적경영의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 경영위원회가 설치되었으며, 이사회에서 위임한 일반 경영사항에 대하여 심의하고 의결한다.
권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
부의사항 : 경영에 관한 사항, 재무 등에 관한 사항 중 회사 경영과 관련된 중요한 사항

2018년

경영위원회 운영현황
title
제 1회 (2018.05.17)
보고사항 지속 가능 경영 글로벌 트렌드 보고 및 이슈 대응 전략 논의
참석자 출석 - - - - - -
서경배 참석 - - - - - -
안세홍 참석 - - - - - -
이상목 참석 - - - - - -
가결여부
title
제 2회 (2018.12.19)
결의사항
(1건)
제1호 의안 : Amorepacific Global Operations Limited. 차입금 연장에 따른 지급보증의 건
참석자 출석 제1호 - - - - -
서경배 참석 찬성 - - - - -
안세홍 참석 찬성 - - - - -
이상목 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
title
제 3회 (2018.12.20)
보고사항 환경 이슈 글로벌 트렌드 및 전사 대응 방안
참석자 출석 - - - - - -
서경배 참석 - - - - - -
안세홍 참석 - - - - - -
이상목 참석 - - - - - -
가결여부
제 1회 (2018.05.17)

<보고사항>

  • 지속가능경영 글로벌 트렌드 보고 및
    이슈 대응 전략 논의
제 2회 (2018.12.19)

<결의사항>

제1호 의안
Amorepacific Global Operations Limited.
차입금 연장에 따른 지급보증의 건

가결

제 3회 (2018.12.20)

<보고사항>

  • 환경 이슈 글로벌 트렌드 및
    전사 대응 방안

사외이사후보추천위원회

title
사외이사후보
추천위원회
(총 3인)
위원장 엄영호 설치목적위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.
권한사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다.
위원 김진영
위원 이휘성
title
사외이사후보
추천위원회
(총 3인)
위원장 엄영호
위원 김진영
위원td> 이휘성
설치목적위원회는 주주총회에서 사외이사후보의 추천권을 가진다.
권한사외이사 후보를 추천할 경우 비상설 위원회로 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있으며, 사외이사 후보자에 대해 회사 및 최대주주에 대한 독립성 여부, 글로벌 기업이 필요로 하는 전문역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 담당한다.

2018년

사외이사후보추천위원회 운영현황
title
제 1회 (2018.02.26)
결의사항
(1건)
제1호 의안 : 제12기 정기주주총회 사외이사후보 추천
참석자 출석 제1호 - - - - -
남궁은 참석 찬성 - - - - -
김성수 참석 찬성 - - - - -
엄영호 참석 찬성 - - - - -
가결여부 가결
제 1회 (2018.02.26)

<결의사항>

제1호 의안
제12기 정기주주총회 사외이사후보 추천

가결

리스크관리위원회

title
리스크
관리위원회
(총 3인)
위원장 안세홍 설치목적리스크관리위원회는 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
보고 또는 부의사항 : 리스크관리 사전 예방에 관한 사항, 발생리스크 관리에 관한 사항, 리스크 종료 후 개선조치에 관한 사항
위원 서경배
위원 이상목
title
리스크
관리위원회
(총 3인)
위원장 안세홍
위원 서경배
위원 이상목
설치목적리스크관리위원회는 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
권한이사회에서 위임한 사항, 이사회 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항 및 기타 경영 리스크 전반에 관한 사항을 토의, 심의 및 의결한다.
보고 또는 부의사항 : 리스크관리 사전 예방에 관한 사항, 발생리스크 관리에 관한 사항, 리스크 종료 후 개선조치에 관한 사항

2018년

리스크관리위원회 운영현황
title
제 1회 (2018.08.16)
보고사항 상반기 국내외 리스크 환경
상반기 리스크 발생 현황
상반기 주요 사건 리뷰
하반기 잠재 Risk 아젠다
참석자 출석 - - - - - -
서경배 참석 - - - - - -
안세홍 참석 - - - - - -
이상목 참석 - - - - - -
가결여부
제 1회 (2018.08.16)

<보고사항>

  • 상반기 국내외 리스크 환경
  • 상반기 리스크 발생 현황
  • 상반기 주요 사건 리뷰
  • 상반기 잠재 Risk 아젠다